25 de agenţi economici din R. Moldova, prejudiciaţi cu peste 7 milioane de lei de către o reţea de escroci

Oamenii legii din Republica Moldova au desfăşurat, marţi dimineaţa, percheziţii într-o cauză penală de escrocherie cu produse agricole, pusă în aplicare în vara şi toamna lui 2021. Printre locaţiile percheziţionate sunt şi două penitenciare, motiv pentru care operaţiunea se desfăşoară prin cooperarea angajaţilor Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor.

În cadrul percheziţiilor au fost ridicate sume băneşti, cartele bancare, telefoane mobile, ciorne, ştampile folosite la comiterea infracţiunilor investigate, precum şi acte contabile.
 
Schema infracţională are la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat pentru implementarea acesteia, iar printre organizatorii ei sunt şi persoane aflate în detenţie, inclusiv persoane condamnate la detenţie pe viaţă. Două din aceste companii au fost fondate în 2021 şi aveau ca administratori foşti deţinuţi; a treia companie avea un istoric de activitate mai lung, însă în cadrul investigaţiilor, oamenii legii au constatat faptul că aceasta activa în baza unei ştampile falsificate.
 
În vara anului trecut organizatorii au format un centru de apel care identifica companii din domeniul agricol ca potenţiale victime, care-şi manifestau interesul să pună în vânzare produse agricole. Ulterior, organizatorii schemei contactau companiile investigate, care se deplasau la agenţii economici interesaţi, unde ridicau produsele agricole, cu angajamentul achitării lor pe parcursul următoarelor zile. Însă, imediat după obţinerea mărfii de la victime, companiile le vindeau altor agenţi economici, fără ca să le achite marfa obţinută.
 
Urmare a plângerilor depuse, oamenii legii au pornit 25 de dosare penale, care acum au fost conexate într-unul singur. Pe parcursul investigaţiilor, au fost reţinute opt persoane, cu privire la care procurorii PCCOCS vor depune demersuri de solicitare a arestului preventiv. Alte şapte persoane investigate sunt deţinuţi, care vor fi transferaţi temporar într-o altă instituţie penitenciară pentru asigurarea eficienţei investigaţiilor. Pe parcursul investigaţiilor, până la trimiterea dosarului în judecată şi pronunţarea unei hotărâri finale, persoanele investigate se prevalează de prezumţia nevinovăţiei.
 
Anterior au fost reţinute şi plasate în arest alte trei persoane. Astfel, în cadrul dosarului figurează peste 20 de persoane investigate pentru escrocherii împotriva celor 25 de agenţi economici, care au fost prejudiciaţi cu peste 7 milioane lei.  
 
În context, oamenii legii îndeamnă cetăţenii şi agenţii economici să manifeste prudenţă la încheierea tranzacţiilor comerciale, inclusiv prin verificarea condiţiilor propuse de ofertanţi şi istoricului activităţii persoanelor fizice/juridice care vin cu asemenea oferte.