„Offshore Leaks“: Jurnaliştii internaţionali scot la iveală lista a 140.000 de oameni care îşi ascund bunurile în paradisuri fiscale

Un consorţiu independent de jurnalism de jurnalism de investigaţie, ICIJ, cu sediul la Washington, a pus mâna pe 2,5 milioane de documente din paradisuri fiscale, în care erau detaliate companii-fantomă, conturi offshore şi acorduri financiare dubioase, notează revista germană „Der Spiegel” în ediţia online.

Documentele prezintă fapte şi date, respectiv transferurile de bani şi legăturile dintre companii şi persoane, şi arată extinderea fenomenului secretelor financiare offshore în întreaga lume, care a permis celor bogaţi şi cu relaţii să eludeze fiscul, alimentând corupţia deopotrivă în ţările dezvoltate şi sărace.

Oligarhii şi fiicele de dictator au o predilecţie de a-şi ascunde bunurile în Insulele Virgine Britanice, în timp ce baronii şi compozitorii preferă Insulele Cook, observă jurnaliştii de la publicaţia germană. Oamenii bogaţi sunt destul de inventivi când vine vorba de a ascunde bani de autorităţile financiare, unii dintre ei ajungând să creeze firme fictive cu nume ingenioase precum Tantris sau Moon Crystal.

Jurnaliştii internaţionali, angajaţi ai unor instituţii de presă de prestigiu precum ziarul francez „Le Monde” sau societatea britanică de televiziune (BBC),  au avut acces la o listă de 140.000 de oameni, mulţi dintre ei bine cunoscuţi la nivel internaţional, care îşi ţin banii în conturi din paradisurile fiscale. Lista include politicieni, celebrităţi, traficanţi de arme, oligarhi şi finanţişti.

Printre cei care au conturi în paradisuri fiscale se află soţia vicepremierului rus Igor Shuvalov şi doi şefi de la compania rusă de gaze Gazprom, care, de altfel, deţin şi acţiuni în companii din Insulele Virgine Britanice. Fiicele preşedintelui azer, Leyla şi Arzu Aliyeva, apar de asemenea printre cei care încearcă să-şi ascunde avuţiile prin conturi străine, evitând să le declare la Fisc. Potrivit Radio Free Europa/ Radio Liberty, surorile deţin trei holdinguri în insulele din Marea Caraibelor.

Potrivit „Le Monde“, Jean-Jacques Augier, în vârstă de 59 de ani, un fost inspector la Finanţe şi un om de afaceri discret care a fost trezorierul lui Hollande în timpul campaniei prezidenţaile din 2012, este „acţionar la două societăţi offshore în Insulele Cayman, prin intermediul holdingului său financiar Eurane“.

Contactat de cotidian, Augier a confirmat că a constituit în 2005 şi 2008-2009 două entităţi offshore în Insuele Cayman, un paradis fiscal în Caraibi, sub suveranitate britanică, la solicitarea unor parteneri de afaceri. „Nimic nu este ilegal", a declarat Augier pentru „Le Monde“ adăugând că nu are „nici cont bancar personal deschis în Cayman, nici investiţii personale directe în acest teritoriu“.

Baroneasa spaniolă Carmen Thyssen-Bornemisza folosea o companie din Insulele Cook ca să cumpere obiecte de artă de la case de licitaţii celebre precum Sotheby's şi Christie's. Thyssen este cunoscută drept o împătimită colecţionară de obiecte artă. Avocaţii femeii au afirmat că acesta „foloseşte paradisuri fiscale pentru că acestea îi conferă «maximă flexibilitate» când mută obiectele de artă dintr-o ţară în alta”.

Cel mai cunoscut german de pe listă, scrie „Der Spiegel”, este playboy-ul Gunter Sachs, cunoscut pentru scurta lui căsătorie cu Brigitte Bardot. Sachs s-a sinucis în 2011, la vârsta de 78 de ani.

„The Guardian“ anunţă că şi premierul Georgiei, Bidzina Ivanishvili, se află printre cei care au conturi ascunse şi companii în paradisurile fiscale.

Între cei 4.000 de americani figurează Denise Rich, compozitoare nominalizată la premiile Grammy al cărei fost soţ s-a aflat în centrul unui scandal de graţiere, la sfârşitul mandatului preşedintelui Bill Clinton.

Un alt nume proeminent din SUA este James R. Mellon, a cărui familie a fondat companii cunoscute, precum Gulf Oil şi Mellon Bank. El s-a folosit de patru companii din Insulele Virgine Britanice şi Lichtenstein pentru tranzacţii cu instrumente financiare şi transferul a zeci de milioane de dolari între conturile offshone pe care le deţinea.

Un număr de 86 de jurnalişti din 46 de ţări au participat la investigaţiile coordonate de The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), parte a Center for Public Integrity din Washington, fiind posibil ca cercetarea să fie cea mai amplă colaborare jurnalistică transfrontalieră din istorie, potrivit unui comunicat al asociaţiei.