Mai mulţi români sunt anchetaţi în Italia pentru o fraudă de zece milioane de euro
0Agenţii Gărzii Financiare din Ancona, ce aparţine regiunii italiene Marche, au destructurat o reţea infracţională formată din 16 persoane, cetăţeni italieni şi români, care au obţinut fraudulos zece milioane de euro de la o bancă din Republica San Marino.
În cadrul operaţiunii "Coupun", Garda Financiară italiană a colaborat cu reprezentanţii Procuraturii din San Marino, pentru a ancheta mai multe acţiuni suspecte desfăşurate prin intermediul unor companii italiene şi române, ce activau în domeniul serviciilor publicitare, dar şi al comerţului cu autovehicule, îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Potrivit agenţiei italiene de presă ASCA, reprezentanţii italieni şi români ai firmelor au reuşit să obţină, prin prezentarea unor garanţii false, un credit de zece milioane de euro de la o bancă din San Marino.
Banii obţinuţi astfel au fost transferaţi de grupul infracţional în conturi din Italia. Cel puţin 16 persoane - italieni şi români - sunt anchetate de autorităţile italiene pentru tranzacţii cu fonduri obţinute ilicit.
Află la ce sumă se ridică prejudiciul total cauzat de italieni şi de români