VIDEO Cea mai mare bancă din lume va primi o amendă-record pentru că a facilitat tranzacțiile teroriștilor

Grupul bancar HSBC va cere oficial scuze în fața autorităților americane pentru că nu a reușit să efectueze controale suficiente astfel încât să se asigure că nu facilitează finanțarea grupărilor teroriste și a altor activități infracționale. Banca va primi o amendă de un miliard de dolari, spun specialiștii.

”Între 2004 și 2010, controalele noastre în vederea combaterii spălării de bani ar fi trebuit să fie mai puternice și mai eficiente, iar noi nu am reușit să identificăm și să rezolvăm cazurile de comportament inacceptabil”, a scris Stuart Gulliver, directorul general al HSBC.

Mesajul era inclus într-un e-mail trimis angajaților înainte de audierea reprezentanților băncii de către o comisie a Senatului american, care va avea loc pe 17 iulie.

”Banca ar fi putut fi trasă la răspundere și își asumă responsabilitate deplină pentru rezolvarea problemelor”, a adăugat Gulliver în mesajul obținut de ”Financial Times”.

Mai mult, directorul general a avertizat că este probabil ca banca să se confrunte cu noi represalii din partea autorităților americane în următoarele luni.

Comentariile sale vin la o săptămână după ce Bob Diamond, directorul general al grupului bancar britanic Barclays, a fost forțat să demisioneze din cauza scandalului privind manipularea dobânzilor de către bănci.

În raportul anual pentru 2011, grupul bancar a avertizat că amenzile legate de spălare de bani ar putea fi ”semnificative”. Specialiștii susțin că HSBC ar putea primi o amendă mai mare decât cea aplicată grupului olandez ING, de 619 milioane de dolari.

Olandezii au acceptată să plătească această penalitate pentru a încheia un proces în care erau acuzați de autoritățile americane că au violat legislația SUA și au ajutat companii din Iran și din Cuba să mute miliarde de dolari prin sistemul financiar american.

Specialiștii susțin că amenda pentru HSBC s-ar putea ridica la un miliard de dolari.