Grupul de combatere a spălării banilor a anunţat decizia de a limita influenţa Federaţiei Ruse în organizaţie
0Conform restricţiilor, Rusia nu va mai putea ocupa nicio poziţie de conducere sau de consiliere în organizaţia financiară (FATF).
Grupul de acţiune financiară (FATF) a decis să limiteze semnificativ rolul şi influenţa Rusiei în organizaţie.
„Grupul de acţiune financiară privind spălarea banilor recunoaşte rolul pe care Federaţia Rusă l-a jucat în dezvoltarea reţelei globale în regiunea eurasiatică, de când a aderat la FATF în 2003”, se arăta vineri pe site- ul
În special, RF nu va mai putea „deţine nicio poziţie de conducere sau de consiliere sau să participe la luarea deciziilor privind stabilirea standardelor, procesele de evaluare inter pares ale FATF, guvernanţă şi calitatea de membru”. De asemenea, Rusia nu va putea să-i mai pună pe experţii săi la dispoziţia organizaţiei. După cum se menţionează în declaraţie, grupul va monitoriza evoluţia situaţiei şi la fiecare dintre întâlnirile ulterioare va analiza dacă există motive pentru ridicarea sau modificarea acestor restricţii.
Pe 18 martie, Rosfinmonitoring a anunţat încercarea eşuată a FATF de a exclude Rusia din calitatea sa de membru. Potrivit şefului serviciului federal, Yuri Chikhanchin, argumentele reprezentanţilor Rosfinmonitoring s-au dovedit a fi mai convingătoare decât cele ale adversarilor.
Grupul de acţiune financiară privind spălarea banilor este o organizaţie interguvernamentală care dezvoltă standarde globale în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi, de asemenea, evaluează conformitatea sistemelor naţionale cu aceste standarde. A fost fondată în 1989 şi are sediul la Paris