Compania elvețiană Indosuez va plăti peste 720.000 de dolari pentru încălcarea sancțiunilor americane
0Compania financiară elvețiană Indosuez, în conformitate cu acordurile încheiate cu Trezoreria SUA, va plăti o amendă de peste 720.000 de dolari pentru încălcarea sancțiunilor SUA, inclusiv a celor referitoare la Rusia și Ucraina. Acest lucru se precizează într-o declarație publicată luni de Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine.
Potrivit documentului, Indosuez, care este „o subsidiară indirectă” a grupului financiar francez Credit Agricole, „a fost de acord să plătească 720.258 USD”. Acest lucru îi va permite să evite „răspunderea potențială pentru încălcările aparente ale regimurilor de sancțiuni referitoare la Cuba, Ucraina, Iran, Sudan și Siria”.
Departamentul financiar american consideră că Indosuez, în special, a efectuat tranzacții cu dolari în numele a 17 clienți „care se aflau în jurisdicții împotriva cărora se aplică sancțiuni”. Unii dintre acești clienți, potrivit Trezoreriei SUA, se aflau în Crimeea Rusă. Detalii în acest sens nu sunt date.
După cum reiese din document, acești clienți Indosuez au efectuat tranzacții comerciale în valoare de peste 1 milion de dolari cu ajutorul sistemului financiar american. De asemenea, compania le-a permis să cumpere titluri de valoare din SUA, a spus ministerul. Autoritățile americane au considerat aceste acțiuni și alte acțiuni care ar fi avut loc între aprilie 2013 și aprilie 2016 drept o încălcare a sancțiunilor pe care le-au impus.