Americanii dau în judecată HSBC pentru tranzacţii ilegale cu Iranul
0Banca londoneză HSBC a anunţat luni că ar putea fi pusă sub acuzare civilă sau penală pentru tranzacţii financiare ilegale, dintre care unele ar avea legătură cu Iran. Această informaţie a fost făcută publică ieri de către oficialii instituţiei.
Instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Statele Unite le este interzisă sprijinirea statelor sau a băncilor supuse sancţiunilor S.U.A. Informaţiile cu privire la activitatea potenţial ilegală a băncii provin din ultimul dosar aflat în atenţia autorităţilor cu privire la HSBC SUA Inc, divizia americană a HSBC.
Citeşte aici despre adaptarea Europei la diminuarea exporturilor de ţiţei iranian
În S.U.A., HSBC este deja supusă unei investigaţii asupra tranzacţiilor financiare ilegale. De acest caz se ocupă Ministerul de Justiţie, procurorul Manhattanului, două agenţii ale Trezoreriei şi Banca Centrală.
Investigaţia constă în verificarea „istoricului tranzacţiilor în care au fost implicate grupuri de firme şi cetăţeni iranieni şi alte grupări apropiate Iranului”, privind respectarea interdicţiilor impuse de S.U.A., notează Reuters.
HSBC cooperează pentru a ajunge la o înţelegere cu procurorii
În acelaşi dosar se menţionează că HSBC se aşteaptă la sancţiuni. Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că „...modificarea celor menţionate în dosar reflectă avansarea investigaţiilor pe parcursul ultimilor ani, şi putem spune acum că este probabilă aplicarea de sancţiuni, civile sau penale”.
Criteriul ce trebuie îndeplinit de băncile puse sub acuzaţie pentru a putea ajunge la o înţelegere cu procurorii constă în recunoaşterea încălcării reglementărilor. Celelalte bănci care au fost supuse investigării de către autorităţi şi au ajuns la o înţelegere au plătit amenzi semnificative. HSBC s-a declarat „dispusă să copereze şi implicată în eforturile de soluţionare”.
Citeşte aici despre profiturile înregistrate de cel mai mare magazin din S.U.A. în Mexic
HSBC este apărată de un fost oficial al Trezoreriei
În ianuarie, HSBC se afla sub investigaţia unui comitet desemnat de senatul american pentru suspiciuni de spălare de bani. Luna trecută, HSBC l-a numit şef al departamentului juridic pe Stuart Levey, fost membru al administraţiei Trezoreriei, specializat în lupta împotriva finanţării terorismului.
În ultimii ani, autorităţile americane au mai întâmpinat astfel de probleme cu bănci europene care au transferat bani către clienţi iranieni şi apoi au şters sau au acoperit urmele care puteau lega sistemul bancar american de conexiuni cu Iranul sau alte state supuse sancţiunilor S.U.A.