Florian Walter, adus în ţară de poliţişti. Omul de afaceri este acuzat de evaziune şi de spălare de bani

Florian Walter a ajuns în custodia Poliţiei Române FOTO InquamPhotos/Octav Ganea

Patronul Romprest Florian Walter, acuzat de evaziune şi spălare de bani, a fost adus în ţară din Emiratele Arabe Unite. Omul de afaceri se află în custodia Poliţiei Române, urmând a fi prezentat duminică la Tribunalul Prahova pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele său în mai anul trecut, transmite News.ro.

UPDATE 22.10 Florian Walter va fi anchetat de DNA, întrucât dosarul în care a fost cercetat iniţial de DIICOT, alături de alte 18 persoane, a fost disjuns şi declinat procurorilor anticorupţie.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, DIICOT, care a instrumentat în primă fază dosarul în care Florian Walter şi apropiaţi ai acestuia au fost cercetaţi pentru constituire de grup infracţional, a disjuns cauza legată de Walter, iar ulterior şi-a declinat competenţa în ceea ce priveşte dosarul disjuns, trimiţându-l la DNA Ploieşti.

De la DNA Ploieşti, cauza a fost preluată de către structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dosarul fiind conexat cu un altul în care Florian Walter este cercetat de către DNA.

Florian Walter va rămâne, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în custodia Poliţiei Române şi va fi dus, duminică dimineaţă, la Tribunalul Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele său în lipsă, în data de 15 mai 2015, de către judecătorii acestei instanţe.  

Ulterior, Walter va fi audiat de către procurorii DNA.

UPDATE 20.15 Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, o escortă formată din poliţişti ai Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române îl aduce în ţară pe Walter din Emirate.

Florian Walter a fost găsit în această ţară, pe 2 iunie anul trecut, fiind dat în urmărire internaţională din 22 mai, după ce Tribunalul Prahova a emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri rămâne în custodia Poliţiei Române în această noapte, iar duminică va fi prezentat acelaiaşi instanţe pentru confirmarea mandatului.

Foto InquamPhotos/Octav Ganea

Florian Walter a fost arestat în Emiratele Arabe Unite

Florian Walter a fost găsit în Emirate, anul trecut, după ce a fost dat în urmărire internaţională în 15 mai. Tribunalul Prahova a emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă.

El a fost arestat în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea autorităţilor române, pe 2 iunie, iar sâmbătă va fi extrădat.

Omul de afaceri este bănuit că, în perioada 2013-2014, a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona pe raza mai multor judeţe şi în municipiul Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă.

Prejudiciul produs este în valoare totală de 4.500.000 de euro.

Lanţ de tranzacţii fictive

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la "un eşalon patru".

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Conform anchetatorilor, relaţiile comerciale dintre firmele lui Capră şi cea a lui Walter nu au legătură cu forţa de muncă folosită de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumpărat, fictiv, câteva mii de tone de clorură de sodiu de la o firmă administrată de Cristina Capră, care achiziţionase, tot doar în acte, clorura de sodiu de la firma soţului ei, Nicolae Capră, care o cumpărase, la rândul său, de altă firmă controlată tot de el. Scopul tranzacţiei ar fi fost acela de a raporta în contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro.

În 19 mai, anul trecut, Tribunalul Prahova a emis un mandat internaţional de urmărire pe numele lui Walter Florian, el fiind, de altfel, dat în consemn începând din 6 mai. Anterior, judecătorii Tribunalului Prahova au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.