Patru ani cu suspendare pentru administratorul unei firme acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Instanţa de judecată l-a condamnat la patru ani cu suspendare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani pe un administrator al unei firme din Chişinău, specializate în comerţul cu flori.

Acesta, fiind obligat să asigure ţinerea contabilităţii, precum şi reflectarea tuturor tranzacţiilor economice ale entităţii gestionate, acţionând cu intenţie directă şi urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obţinut de compania gestionată suma de 4.536.677 lei şi nu a prezentat declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448.367 lei.

Mai mult, administratorul societăţii comerciale nu a reflectat în registrul de livrări şi declaraţia privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1.432.334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7.441.784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale. 

Astfel, ca urmare a acţiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporţii deosebit de mari, prin neachitarea de impozite şi taxe în sumă totală de 1.880.701 lei. 

În continuare, administratorul a organizat transferul plăţilor, în sumă de 363.024 euro (echivalentul a 7. 738.938 lei), de către clienţii care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. 

Ulterior, fiind conştient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor şi taxelor neachitate la buget, urmărind scopul tăinuirii originii şi deplasării acesteia, a achiziţionat diverse bunuri şi servicii şi a efectuat operaţiuni bancare de transfer în alt cont bancar.

Menţionăm că inculpatul şi-a recunoscut vina şi a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70.000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-şi schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de administrare pe un termen de 4 ani. 

În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menţinut sechestrul pe autoturismul inculpatului. Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220.000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.