Nouă persoane, reţinute la Chişinău pentru prejudicierea bugetului de stat cu circa 1,8 milioane de lei VIDEO

Nouă persoane cu vârste cuprinse între 25 şi 48 de ani au fost reţinute luni, 26 iunie, de către oamenii legii de la Chişinău. Ei sunt suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1,8 milioane de lei.

Aceştia s-au dovedit a fi fondatori, administratori şi angajaţi ai unor companii rezidente cu genul de activitate în domeniul prestării serviciilor de pază, comercializării mărfurilor de larg consum, dar şi companii delincvente. 

În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti, s-a stabilit că gruparea respectivă în perioada 2016-2017, a acţionat prin înţelegere prealabilă şi de comun acord cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate, incluzând în documente contabile, fiscale şi financiare date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale.

Prin urmare, la 19 şi 20 iunie curent, au fost efectuate 21 de percheziţii la domiciliile, automobilele şi întreprinderile suspecţilor. 

În cadrul companiei de comercializare a mărfurilor de larg consum, au fost depistate acte de evidenţă contabilă destinate acoperirii activităţii infracţionale desfăşurate, evidenţă de ciornă a contabilităţii duble, inclusiv şi în format electronic, mijloace băneşti necontabilizate în sumă de 20.100 lei, facturi fiscale ale întreprinderilor delincvente, facturi fiscale în care sunt reflectate tranzacţiile fictive cu întreprinderile supuse investigaţiilor, suporturi electronice pe care sunt stocate informaţii şi care au confirmat bănuiala rezonabilă în baza cărora au fost demarate investigaţiile.

Totodată, ca urmare a percheziţiilor, la subdiviziunile companiei ce prestează servicii de pază au fost depistate şi ridicate facturile fiscale ale companiilor delincvente din speţă, conform cărora compania de pază a beneficiat de servicii inexistente în sumă totală de circa 3,9 mln. lei (inclusiv TVA în sumă de peste 500 mii lei), registre şi agende cu înscrisuri de ciornă privind veniturile şi cheltuielile necontabilizate, precum şi salariile „în plic” achitate angajaţilor, suporturi electronice unde au fost perfectate contractele cu companiile delincvente, informaţii privind numărul de beneficiari reali şi cel de facto al serviciilor de pază prestate, dar şi mijloace băneşti necontabilizate.

În prezent, o persoană este arestată pentru 20 de zile în Penitenciarul nr.13 din Capitală, trei persoane se află în arest la domiciliu, altele cinci sunt cercetate în stare de libertate.

Dacă li se va dovedi vinovăţia, aceştia riscă amendă în mărime de la 167.500 la 267.500 de lei sau închisoare de până la şase ani.