VIDEO, FOTO Inspectorul fiscal reţinut de CNA pretindea până la 8% din cifra de afaceri a agenţilor economici

Înainte de a-l reţine în flagrant pe şeful adjunct al Direcţiei Antifraudă, Vasile Popuşoi, şi pe intermediarii săi, angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie au virat pe conturile bănuiţilor 135.000 de dolari şi 100.000 de lei. Interpuşii inspectorului fiscal le creau probleme agenţilor economici, iar apoi se ofereau să le rezolve pentru 8% din cifra lor de afaceri.

Şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Bogdan Zumbreanu, a făcut public ieri modul în care a fost reţinut luni Vasile Popuşoi, şeful adjunct al Direcţiei Antifraudă fiscală din cadrul Fiscului, împreună cu doi aşa-zişi oameni de afaceri. Potrivit lui, aceşti „afacerişti“ erau de fapt nişte intermediari care le creau probleme agenţilor economici şi, ulterior, le propuneau să le soluţioneze tot ei aceste impedimente, în schimbul unor sume de bani echivalente cu 8% din cifra de afaceri ale victimelor.

Unul dintre intermediarii reţinuţi a fost inspector al fostului Centru pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, de unde a plecat în 2004.

„Am primit informaţiile despre această schemă de la doi declaranţi cercetaţi penal. Am transmis banii solicitaţi în trei tranşe. Prima, de 115.000 de dolari, a ajuns la oamenii de afaceri pentru asigurarea protecţiei întreprinderii, din punct de vedere fiscal. Ulterior, în noaptea de duminică spre luni i-am transmis inspectorului fiscal 100.000 de lei, iar ieri dimineaţă, cu câteva minute înaintea reţinerii i-am mai transferat 20.000 de dolari“, a precizat Zumbreanu. Acesta a mai declarat că reţinerea de ieri fusese iniţial programată pentru săptămâna viitoare, însă a acţionat mai repede deoarece CNA nu şi-a permis să mai transfere alte 8 milioane de lei solicitate de bănuiţi. 

„Reprezentantul unui agent economic care a auzit de investigaţia noastră ne-a declarat că a fost nevoit să plătească 180.000 de lei pentru aceleaşi favoruri, în această schemă. Sperăm că funcţionarul va da declaraţiile şi explicaţiile necesare în acest caz. În paralel documentăm să vedem dacă această operaţiunie a fost făcută sub protecţia şefilor de la Fisc. E posibil să fie şi alte reţineri pe acest caz“, a mai susţinut oficialul CNA.

Procurorul Anticorupţie Vasile Moroşan afirmă că inspectorul fiscal şi intermediarii lui sunt cercetaţi încă de la începutul lunii ianuarie pentru spălare de bani, dare şi luare de mită şi trafic de influenţă.

„Astăzi sau mâine vom înainta învinuirile în acest caz. Oamenii de afaceri sunt bănuiţi de trafic de influenţă, iar angajatul Fiscului, reţinut şi el în izolatorul CNA, e cercetat pentru corupere pasivă“, a spus procurorul. 

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, fiecare dintre cei doi intermediari riscă între 3 şi 7 ani de închisoare şi o amendă de circa 20.000 de lei. Pe inspectorul fiscal îl paşte o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani, o amendă de până la 60.000 de lei şi privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii şi de a exercita anumite atribuţii pe o perioadă de până la 5 ani.