Percheziţii la suspecţii de infracţiuni economice. Ialomiţa este printre judeţele vizate de anchetatori

Poiliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR au demarat 54 de percheziţii domiciliare, având în vizor persoane bănuite de infracţiuni economice. Descinderile s-au desfăşurat în 14 judeţe, printre care şi Ialomiţa.

Potrivit unui comunicat de presă al IGPR:„ Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia. În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri. Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată. Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi”.