Fostul angajat al Băncii Transilvania din Slatina rămâne după gratii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Fostul angajat al Băncii Transilvania din Slatina rămâne în arest  (FOTO: Mugurel Manea)
Fostul angajat al Băncii Transilvania din Slatina rămâne în arest  (FOTO: Mugurel Manea)

Rachid Popa, fost angajat al sucursalei Slatina a Băncii Transilvania, rămâne după gratii în cadrul mandatului de reţinere preventivă dispus de procurorii DIICOT Olt. Ceilalţi doi inculpaţi reţinuţi iniţial în acelaşi dosar referitoare la o presupusă fraudă au fost eliberaţi şi vor fi cercetaţi sub control judiciar. Aceasta este decizia Curţii de Apel Craiova care, miercuri – 11 februarie, a judecat contestaţiilor celor trei inculpaţi.

Magistraţii craioveni au considerat că Eugen Ifrim, din localitatea Brebeni, patronul unei firme din această localitate în conturile căreia procurorii au stabilit că s-au virat ilegal bani, şi Nelu Ninu, din Slatina, administratorul firmei menţionate, să fie eliberaţi din arest şi să fie cercetaţi pe viitor sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Decizia Curţii de Apel Craiova a fost luată în urma analizării contestaţiilor formulate de către cei doi.

Un alt tratament a fost aplicat celui de-al treilea inculpat în acelaşi dosar, respectiv Rachid Popa, fost angajat al sucursalei Slatina a Băncii Transilvania. Judecătorii Curţii de Apel Craiova i-au respins acestuia contestaţia depusă împotriva arestării sale pentru 30 de zile dispusă săptămâna trecută de Tribunalul Olt.

Reamintim că, miercurea trecută – 4 februarie, procurorii Biroului Teritorial Olt al (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Olt şi beneficiind de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi al “mascaţilor” de la Serviciul de Acţiuni Speciale Olt, au efectuat o serie de percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice din judeţ şi la sediile unor persoane juridice din teritoriu. Printre locaţiile “vizitate” de către anchetatori s-a aflat şi “cartierul general” al Băncii Transilvania din Slatina de pe strada Crişan. Acţiunea autorităţilor a fost parte integrantă a unui caz ce a vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializată în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri private şi uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals informatic.

“Există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 02.02.2014 – 29.10.2014, din contul curent al societăţii S.C. AGROMEC SISTEM S.R.L. deschis la Banca Transilvania s-au efectuat, de către membrii grupării infracţionale, transferuri de sume importante de bani fără acceptul reprezentanţilor societăţii. De asemenea, există suspiciunea că numitul P.R., angajat al unităţii bancare menţionate, a accesat fără drept datele informatice ale băncii şi  s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societăţii păgubite şi de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina şi Bucureşti atât disponibilul de credit, în valoare de 10.000 lei - în luna februarie 2014, dar şi sumele pe care el le-a transferat din conturile societăţii pe contul aferent acestui card de credit. Din contul curent al societăţii menţionate au fost efectuate transferuri de bani în valoare de 400 000 de lei”, se arăta într-un comunicat al DIICOT privind acest caz la momentul cu pricina.
 

Vă mai recomandăm, pe acelaşi subiect:

Descinderi ale mascaţilor la filiala Băncii Transilvania din Slatina

Trei persoane arestate în cazul fraudei bancare de la Banca Transilvania din Slatina

Slatina



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite