Avocat din Baroul Olt, implicat în fraudă cu fonduri europene. A fost trimis în judecată de DNA

0
Publicat:
Ultima actualizare:
DNA a dispus trimiterea în judecată a avocatului în stare de libertate FOTO Adevărul
DNA a dispus trimiterea în judecată a avocatului în stare de libertate FOTO Adevărul

Încă un inculpat din Olt într-un lot nou de trimişi în judecată de DNA pentru operaţiuni prin care s-a produs fraudarea fondurilor europene. Nicolae Burlan, avocat în cadrul Baroului Olt, a fost complice la vânzarea-cumpărarea unui utilaj, beneficiarul unui proiect finanţat prin AFIR producând un prejudiciu de aproape 200.000 lei.

Operaţiunile cercetate de procurorii DNA şi pentru care s-a dispus trimiterea în judecată s-au petrecut în primăvara anului 2015. Avocatul Nicolae Burlan, membru al Baroului Olt, este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a vândut în martie 2016 un utilaj către Andreea Liana Gherghe, de asemenea administrator al unei societăţi comerciale, scopul fiind acela de a o ajuta pe Gherghe să dovedească o achiziţie în cadrul unui proiect pentru care solicita fonduri prin Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale. După înregistrarea tranzacţiei, beneficiara proiectului a solicitat o primă tranşă de bani europeni pentru finanţarea achiziţiei de utilaje, în valoare de  197.037,52 lei. Ulterior a declarat tranzacţia la Finanţe şi a încercat şi recuperarea de TVA, Direcţia de Finanţe Dolj neaprobând, însă, rambursarea.

La data de 13 martie 2015, inculpata Gherghe Andreea, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale şi cumpărător, împreună cu inculpatul Burlan Nicolae, administrator în fapt al unei firme şi vânzător, au întocmit şi semnat mai multe documente care priveau achiziţia unui utilaj de construcţii.
Scopul întocmirii acestor documente a fost acela de a atesta, în mod necorespunzător realităţii, că utilajul respectiv a intrat efectiv în gestiunea firmei administrată de inculpata Gherghe Andreea, că există fizic la sediul acesteia şi că nu prezintă deficienţe tehnice la punerea în funcţiune.

În perioada martie-aprilie 2015, aceste documente au fost folosite de către inculpată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), de unde a solicitat şi obţinut fonduri nerambursabile din bugetul european şi naţional în sumă de 197.037,52 lei, reprezentând o primă tranşă dintr-un proiect privind achiziţia de utilaje.
În aceeaşi perioadă, inculpata a folosit aceleaşi documente şi la A.N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a solicita şi obţine rambursarea TVA aferentă achiziţiei utilajului, cerere care i-a fost respinsă de către această instituţie publică.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 197.037,52 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile.“, se arată într-un comunicat al DNA emis astăzi.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a instituit sechestru pe mai multe bunuri ale inculpatei Andreea Liana Gherghe, trimisă în judecată, în acelaşi dosar, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la infracţiunea de evaziune fiscală şi folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Craiova.

În ianuarie 2016 reprezentantul unei societăţi de construcţii din judeţ era de asemenea trimis în judecată de DNA pentru că pe baza unor declaraţii false a obţinut finanţarea de către AFIR într-un proiect de peste 500.000 lei.

CITIŢI ŞI: Administratorul unei firme de construcţii, trimis în judecată pentru fraudare de fonduri europene: prejudiciu de peste jumătate de milion de lei

Slatina



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite