Florian Walter a fost adus la Tribunalul Prahova pentru confirmarea mandatului de arestare pe numele său
0
Omul de afaceri Florian Walter, adus în ţară, în cursul serii de sâmbătă, din Emiratele Arabe Unite şi aflat în custodia Poliţiei Române, a fost adus, duminică dimineaţă, la Tribunalul Prahova, unde magistraţii urmează să îi confirme mandatul de arestare emis pe numele său.
Florian Walter a ajuns la sediul Tribunalului Prahova cu o dubă a Poliţiei şi a intrat în sediul instituţiei flancat de oamenii legii, fără a face nicio declaraţie.
Şedinţa de judecată în care magistraţii Tribunalului Prahova se vor pronunţa asupra confirmării mandatului de arestare a fost programată pentru ora 10.00.
Aceeaşi instanţă a emis pe numele lui Florian Walter mamdat de arestare în lipsă în luna mai a anului trecut, la acel moment procurorii DIICOT fiind cei care au formulat propunerea, între timp dosarul fiind disjuns şi declinat procurorilor DNA.
Potrivit unor surse judiciare, DIICOT, care a instrumentat în primă fază dosarul în care Florian Walter şi apropiaţi ai acestuia au fost cercetaţi pentru constituire de grup infracţional, a disjuns cauza legată de Walter, iar ulterior şi-a declinat competenţa în ceea ce priveşte dosarul disjuns, trimiţându-l la DNA Ploieşti.
De la DNA Ploieşti, cauza a fost preluată de către structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dosarul fiind conexat cu un altul în care Florian Walter este cercetat de către DNA.
În data de 29 mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar SC Compania Romprest Service, controlată de Florian Walter, a fost deferită justiţiei ca parte responsabilă civilmente.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, o escortă formată din poliţişti ai Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române l-a adus în ţară, sâmbătă seară, pe Florian Walter din Emiratele Arabe Unite.
Documentele oficiale de extrădare au fost trimise, prin intermediul Ministerului Justiţiei, autorităţilor judiciare din Emiratele Arabe Unite, care au acordat extrădarea.
Walter a fost găsit în această ţară pe 2 iunie anul trecut, fiind dat în urmărire internaţională din 22 mai, după ce Tribunalul Prahova a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă.
Florian Walter a plecat din ţară la sfârşitul lunii aprilie 2015 cu puţin înainte ca procurorii DIICOT să înceapă urmărirea penală împotriva sa.
Walter era bănuit că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”.
Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.
Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.
La sfârşitul lunii mai, 18 persoane, printre care şi Nicolae Capră, au fost trimise în judecată de către procurorii DIICOT Ploieşti în acest dosar
După emiterea mandatului de arestare pe numele lui Walter, procurorul şef adjunct al DIICOT, Georgiana Hossu, declara, într-o conferinţă de presă, că DIICOT a dispus începerea urmăririi penale faţă de 23 de suspecţi cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
”Investigaţiile desfăşurate s-au efectuat cu privire la operaţiuni nereale şi circuite financiare fictive realizate în perioada 2012 - 2014 de către reprezentanţii a 30 de societăţi comerciale”, declara atunci Giorgiana Hosu.
Procurorul a explicat modul de acţiune al grupării coordonate de Florian Walter şi a arătat că acesta s-a folosit de mai multe firme, multe dintre ele de tip ”fantomă”.
”Compania Romprest Service SA a derulat tranzacţii comerciale aparent cu doar trei societăţi comerciale cu activitate legală, respectiv Team Line Solution, Romconcord Tehnic SRL şi Eurogrup SRL. În fapt, serviciile realizate de aceste societăţi erau nereale deoarece proveneau din achiziţii fictive de la firmele cu următoarele caracteristici: sedii sociale fără activitate declarate la cabinete de avocatură sau în apartamente de bloc, fără puncte de lucru, fără salariaţi”, a explicat Hosu.
Ea a mai arătat că reprezentanţii acestor societăţi nu pot fi identificaţi sau şi-au declarat domiciliile în Republica Moldova sau în Ungaria.
Se încarcă comentariile...
