Zece percheziţii domiciliare în Oradea. Doi bărbaţi sunt bănuiţi că au prejudiciat statul cu peste 7 milioane de lei

Perchezitiile au avut loc în Oradea

Zece percheziţii domiciliare au fost efectuate de către poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni în cazul a doi orădeni bănuiţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste şapte milioane de lei, prin evaziune fiscală.

Cele două persoane, reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale din Oradea, au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor.

Orădenii sunt bănuiţi că, în perioada 2012-2013, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor facturi fictive de la societăţi cu comportament de tip fantomă. Totodată, sunt bănuiţi că, în aceeaşi calitate, ar fi simulat livrări intracomunitare de mărfuri către firme din Ungaria, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat

“Pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a celor în cauză, luni, 1 septembrie, 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Bihor au desfăşurat o acţiune de amploare pe raza municipiului Oradea, în cadrul căreia au fost efectuate 10 percheziţii la domiciliile şi la imobilele unde exista suspiciunea că s-ar fi desfăşurat activitatea infracţională a persoanelor în cauză”, a precizat subcomisar Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit şi ridicat documente contabile ale firmelor implicate, cinci laptopuri, cinci harduri PC, patru sisteme de calcul, token-uri, memory stick-uri, precum şi 15.000 euro, în legătură cu care există suspiciunea că ar proveni din săvârşirea de infracţiuni.

Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului se ridică, până în prezent, la peste şapte milioane lei, în cauză urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.

În cauză s-a beneficiat de participarea unor specialişti din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Oradea.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îi vor prezenta în cursul zilei pe cei doi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.