Evaziune fiscală şi spălare de bani de 7 milioane din vânzarea de stick-uri de memorie

Trei percheziţii domiciliare au avut loc pe raza judeţului Bihor, în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Oradea efectuează urmărirea penală faţă de opt persoane pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, gestiune frauduloasă, bancrută frauduloasă, instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

A fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de doi inculpaţi, membri ai grupării. Procurorii spun că există suspiciunea că, aceştia au iniţiat şi constituit la începutul anului 2011 un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul folosirii firmelor ai căror administratori erau pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, gestiune frauduloasă, înşelăciune şi bancrută frauduloasă, prin falsificarea unor acte şi documente provenind de la societăţile comerciale administrate.

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2011, membrii grupării au obţinut/emis facturi fiscale nereale pe care le-au înregistrat în contabilitate, modificând cuantumul TVA-ului, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate statului.

”Se reţine că au fost întocmite în mod fictiv mai multe facturi de livrare a unor stick-uri de memorie, acestea fiind revândute către societăţi comerciale din Ungaria în scopul deducerii TVA-ului şi sustragerii de la plata acesteia şi a impozitului pe profit. De asemenea, există suspiciuni că cei doi inculpaţi au găsit prin intermediul altor membri ai grupării, mai multe persoane dispuse să întocmească contracte de mandat, scopul fiind acela al ridicării în numerar a unor sume de peste 13 milioane de lei din firmele administrate de inculpaţi, în detrimentul creditorilor”, susţin reprezentanţii DIICOT

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 6.917.351,15 de lei. Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, precum şi sumele de 3.800 de euro şi 44.000 de lei.

În cauză au fost aplicate măsuri asiguratorii cu privire la mai multe imobile, terenuri şi 11 autoturisme.