Razie DIICOT împotriva evazioniştilor care fac trafic cu lemn
0
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au efectuat 44 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Braşov, Argeş şi Gorj în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, tăieri ilegale şi sustragere de masă lemnoasă.
La Braşov, percheziţii s-au făcut în mai multe locaţii din Ţara Făgăraşului.
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că o persoană, suspect în cauză având dublă cetăţenie (română şi turcă), din municipiul Braşov, şi fiul său, au constituit şi au coordonat un grup infracţional organizat ce îşi desfăşoară activităţile ilicite în special pe raza judeţelor Braşov, Argeş şi Gorj. Grupul cercetat este format din mai mulţi membri ai familiei suspectului, etnici turci, dar şi cetăţeni români, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, tăieri ilegale şi sustragere de masă lemnoasă, cu ocazia desfăşurării activităţilor de exploatare a masei lemnoase şi a valorificării produselor rezultate (inclusiv după prelucrare, ca produse finite sau semifinite), fără a plăti taxele aferente”, au precizat reprezentanţii DIICOT.
În urma cercetărilor s-a stabilit că membrii grupului au beneficiat de protecţie din partea unor persoane – funcţionari publici – ce aveau ca atribuţii executarea unor acţiuni de control financiar-fiscal ori de altă natură.
Totodată, pentru a avea acces la masă lemnoasă de bună calitate, cu sprijinul unor funcţionari silvici ori din administraţia publică locală, au deturnat licitaţiile publice organizate în acest sens, iar unele societăţi comerciale participante la licitaţii, ai căror administratori nu s-au ”raliat” grupării, au fost îndepărtate prin diverse metode, inclusiv constrângere ori corupere.
De asemenea, s-a reţinut că o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov a asigurat în mod cointeresat membrilor grupului consultanţă în afara cadrului oficial şi „sprijin/protecţie” cu ocazia controalelor/verificărilor specifice ale organelor fiscale din Braşov.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R. Suportul tehnic şi informative a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Acţiunea a fost efectuată şi cu sprijinul lucrătorilor Gărzilor Forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ai Brigăzii Speciale a IGJR.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.