Opt percheziţii în Alba la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Foto Arhivă

Poliţiştii au desfăşurat joi, 4 iulie 2013, un număr de opt percheziţii în Alba la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Simultan, poliţiştii au fost prezenţi şi la adrese din Mehedinţi, Timiş şi Hunedoara.

Sunt vizaţi 11 administratori de firme din cele patru zone din ţară care ar fi produs un prejudiciu statului de peste 700.000 de euro, după ce au înregistrat tranzacţii comerciale fictive de 3.000.000 euro. Potrivit IGPR, în urma a 23 de percheziţii desfăşurate în Alba, Mehedinţi, Timiş, şi Hunedoara, au fost depistate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în cauză este de peste 700.000 de euro.

Acţiunea este desfăşurată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din Timiş, Alba şi Hunedoara, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice. Activităţile au loc la domiciliile a 11 administratori şi la sediile a 12 firme din judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba şi Hunedoara, societăţi folosite în activitatea infracţională.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat tranzacţii comerciale fictive de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să identifice bunuri mobile şi imobile pentru aplicarea de măsuri asiguratorii. Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la sediul IPJ Mehedinţi pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În dosar este audiat şi Constantin Creţescu, fiul fostului primar din Turnu-Severin.