grup infractional organizat - ultimele știri

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Neamţ, au pus în executare, pe data de 6 martie 2024, trei mandate de percheziţie

Magistraţii au dispus arestarea preventivă a 12 inculpaţi şi controlul judiciar faţă de alţi 21, în dosarul în care au fost puse sub acuzare 46 de persoane, din care două arestate în alte cauze, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, tentativă de omor

Un bărbat de 39 de ani din Râmnic, bănuit de fraude informatice cu un prejudiciu de circa opt milioane de lei, a fost prins în Bucureşti, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, potrivit Agerpres.

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au dispus arestarea preventivă a opt dintre cele 28 de persoane reţinute în dosarul privind producerea şi comercializarea dispozitivelor de vapat şi de produse „edibles”.

Trei persoane din Mureș au fost condamnate la închisoare cu suspendare pentru constituirea unui grup infracțional specializat în șantaj și cămătărie. Au forțat mai multe persoane să le dea alocațiile sau ajutoarele sociale în schimbul datoriilor.

Cei trei inculpaţi din dosarul ce vizează azilul de la Bărdeşti au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în urma unei şedinţe de judecată care a durat aproximativ şapte ore. Ei au fost reținuți sâmbătă.

Poliția a făcut public un număr de telefon unde rudele pot suna pentru a afla informații despre persoanele cu dizabilități și bătrânii exploatați de cele două grupări vizate de perchezițiile desfășurate marți în București, Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța, Olt și Argeș.

Procurorii DIICOT Pitești au desfășurat, în dimineața zilei de 25 mai, mai multe percheziții domiciliare pe raza județului Argeș. S-au ridicat mai multe documente de la sediul unui spital, de la șapte primării și de la mai multe firme.

DIICOT a anunțat trimiterea în judecată a 35 de cetățeni români și libanezi pentru constituirea unui grup infracțional, care ar fi vândut la preț de fier vechi mii de vagoane subevaluate.

Anamaria Prodan a luat apărarea fraților Andrew și Tristan Tate susținând că legea trebuie făcută în sala de judecată, cu probe, ci nu la televizor. Andrew Tate i-a mulțumit.

Frații Andrew și Tristan Tate mai stau 30 de zile în arest preventiv, după ce Tribunalul București a admis cererea DIICOT de prelungire a mandatului inițial. Cei doi sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.

Una dintre victime a fost violată de unul dintre frații Tate și va cere daune morale și civile. Plângerile au fost făcute la DIICOT.

DIICOT Cluj a trimis în judecată 24 de inculpaţi în „Dosarul Farmaciștilor” din Cluj. Este vorba de un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc, scoatere din ţară de droguri de risc şi de mare risc.

Prejudiciul dovedit acest dosar complicat depășește suma de un milion de euro, bani care au fost decontați de la bugetul asigurărilor de sănătate pe bază de certificate medicale false

Nouă persoane au fost condamnate definitiv la 43 de ani de închisoare pentru trafic de droguri de către Curtea de Apel Bucureşti, iar liderul grupării a primit o pedeapsă de zece ani de închisoare. Gruparea acţiona în zona judeţului Călăraşi, încă di...

O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supraveghe...

Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, a fost condamnat definitiv la 10 ani şi 8 luni de închisoare, fiind acuzat de luare de mită şi grup infracţional organizat.

Marian Vanghelie află vineri dacă Tribunalul Bucureşti va decide arestarea preventivă pentru 30 de zile sau instanţa va lua o altă decizie, după ce aseară a fost dispusă decizia reţinerii pentru 24 de ore.

Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

Deputaţii au respins un proiect de lege, anterior adoptat de Senat, prin care pentru fapte de loviri sau alte violenţe, violare de domiciliu şi tulburarea liniştii publice, comise în grup, pedepsele erau majorate până la şapte ani, în condiţiile în c...

Două grupări de contrabandişti de ţigări care acţionau pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş au fost destructurate de poliţiştii şi procurorii DIICOT, cinci persoane fiind reţinute  pentru 24 de ore. Începând cu anul 2013, contrabandiştii au...

Marius Emil Alecu, zis „Bebino”, rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a respins ca nefondată contestaţia împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti. Interlopul avea instituite măsuri de supraveghere la momenntul î...

Un funcţionar public, secretar la o primărie din judeţul Olt, se numără printre persoanele conduse la audieri în urma unei descinderi a poliţiştilor la o reţea de contrabandişti de ţigări.

Membrii unei reţele poloneze de trafic de persoane, unii dintre ei membri ai aceleiaşi familii, rezidenţi în UK, au fost condamnaţi pentru sclavie modernă de un tribunal de Birminghan după o investigaţie ce s-a întins pe 4 ani. Aceştia recrutau perso...

Mai multe tinere au trăit timp de patru ani un adevărat coşmar, fiind convinse de mai multe persoane să meargă în Anglia, cu promisiunea că se vor căsători şi vor avea o viaţă fără griji, pentru a descoperi apoi că acestea erau traficanţi de persoane...

Membrii grupării infracţionale au reuşit să scape ani de zile de punerea sub acuzare pentru contrabandă prin folosirea mai multor locaţii unde ascundeau ţigările aduse ilegal în ţară.

Partidele din Opoziţie vor depune vineri moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Aleşii din PNL, USR şi PMP susţin că interesele naţionale nu mai trebuie să fie pe mâna unui „grup infracţional“.

Daniel Necula, agent de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi, a fost condamnat până acum de două ori pentru contrabandă cu ţigări. Poliţistul a fost surprins în flagrant chiar de către colegii săi de la Poliţia de Frontieră, car...

O grupare infracţională, condusă de cinci membri ai aceleiaşi familii, a ajuns după gratii sub acuzaţia de contrabandă, după ce doar poliţiştii au capturat 49.000 de pachete de ţigări doar la un singur transport clandestin de ţigări. Prejudiciul tota...

Tribunalul Galaţi urmează să pronunţe verdictul în cazul omului de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, acuzat că a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.

Tribunalul Brăila a decis, pe 10 aprilie, ca interlopul Titi Sgîrcitu şi unul dintre complicii săi, Ion Croitoru, să fie plasaţi sub control judiciar, măsura fiind menţinută pe 20 aprilie şi de Curtea de Apel Galaţi.

Doi bărbaţi, de 23 şi 47 de ani, şi o femeie de 32 de ani, au fost reţinuţi şi vor fi propuşi astăzi la arestare preventivă pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de persoane. Ei sunt acuzaţi de DIICOT că au legat relaţii sen...

Teodor Niţulescu, fost prefect de Teleorman şi fost şef al PSD Teleorman, coleg de partid cu Liviu Dragnea, este martor-cheie în dosarul în care liderul PSD este acuzat de procurorii DNA de constituirea unui grup infracţional oragnizat, dosar care ar...

Poliţiştii l-au identificat pe condamnat în localitatea gălăţeană Cuza Vodă, acesta fiind imobilizat şi dus la Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Galaţi cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale....

Liviu Voiculescu, primarul comunei Cungrea, care de la decesul preşedintelui PNL Olt a preluat conducerea liberalilor olteni, şi-a aflat în această seară sentinţa în dosarul în care este acuzat de şapte fapte penale.

Procurorii  DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Direcţiei Investigaţii Criminale, au organizat, în colaborare cu Jandarmeria Naţională Franceză, o acţiune vizând destructurarea unei grupări infracţionale de criminalitate itin...

Teleormăneanul Romică Părpălea, fost membru PSD şi director al unei regii autonome din Alexandria, denunţătorul lui Dragnea în dosarul „Fraudă la referendum“ şi, mai nou, denunţătorul din dosarul Tel Drum, susţine că nu se teme de liderul social-demo...

Fostul luptător K1, Anatolie „Tolea” Ciumac, a fost monitorizat de procurorii DIICOT atunci când discuta cu mai mulţi tovarăşi despre plasarea unor pachete de ţigări. În faţa anchetatorilor, Ciumac a negat toate acuzaţiile, potrivit unor surse judici...

Traficanţii văd în tinerele femei pe care le exploatează doar surse de venituri constante şi uşoare, este concluzia procurorilor DIICOT, în cazul unei reţele de proxenetism care controla două parcări pe Autostrada Soarelui. Acolo, fetele minore se pr...

Procurorii DIICOT l-au reţinut pentru 24 de ore pe Cristian Bîrzu, român convertit la Islam şi identificat cu indicatori de radicalizare, pentru săvârşirea infracţiunilor de acte de terorism, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat...

Unul dintre cei mai temuţi interlopi din Capitală, Ştefan Răducan, cunoscut ca „Fane al lui Caran”, închis la Penitenciarul Rahova, a pus bazele unei adevărate „burse de tranzacţionare a denunţurilor”, potrivit procurorilor DIICOT. El păcălea deţinuţ...

Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat, miercuri, 14 iunie, judecând contestaţiile formulate de traficanţii de droguri reţinuţi săptămâna trecută în Slatina în urma acţiunii DIICOT Olt.

Şapte persoane au fost reţinute, în noaptea de marţi spre miercuri, în urma audierilor-maraton de la DIICOT Olt, acestea fiind acuzate de organizarea unui grup infracţional, trafic de droguri, operaţiuni cu substanţe susceptibile a avea efecte psihoa...

Administratorul public al municipiului Bacău a fost suspendat din funcţie. Decizia a fost luată de conducerea Primăriei după decizia magistraţilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, la începutul acestei săptămâni. Primarul Cosmin Necula afirmă...

Joi, 23 martie, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea inculpaţilor Gheorghe Ursachi, Ioan Taiş, Laurenţiu Gicovanu, Vlăduţ Moşu-Ciobanu, Dumitru ...

Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, după ce procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro.

Contrabandiştii aduceau ţigări prin mai multe metode ilegale din Republica Moldova, apoi le redistribuiau pe întreg teritoriul României. Infractorii acţionau atât în Galaţi, cât şi în judeţele Brăila, Vrancea, Prahova şi Braşov.

Ştefan Căsăneanu, Mihai Cosmin Comănescu, Valentin Marian Lină şi Cristian-Ionuţ Ursu au organizat un grup infracţional, specializat în falsificări de carduri. Tinerii au reuşit să dea mai multe lovituri la bancomatele din Turcia şi Polonia, dar au f...

Gălăţenii Dura Stelea şi Dura Lucian-Vasile sunt judecaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, punere în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune.

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...

Curtea de Apel Bacău a acceptat vineri propunerea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău de arestare preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor Dumea Petrică Irinel...

Tribunalul Galaţi a avizat două solicitări cel puţin ciudate, venite din partea a două persoane puse sub inculpare în procesul în care protagonişti sunt Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai ma...

Fostul subprefect al judeţului Galaţi, Aurica Luchiniuc, a primit trei ani de închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în contracte, după ce şi-a recunoscut faptele alături de alte c...

Procurorii DIICOT Galaţi au pus în mişcare acţiunea penală şi i-au reţinut pentru 24 de ore pe doi gălăţeni, Dura Stelea şi Dura Lucian-Vasile, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, punere în circulaţie de...

Radu Nemeş, „Regele motorinei“, şi subalternii săi aveau chiar şi 70 de telefoane de om, pentru ca „afacerile“ să fie în siguranţă. Fostul şef al Fiscului Sorin Blejnar şi şeful său de cabinet, Codruţ Marta, ştiau exact care sunt numerele de telefon ...

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti susţine că fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar, a protejat una dintre cele mai bine organizate reţele evazioniste din România. Cei care făceau legătura dintre liderul evazioniştilor şi şeful Fiscului erau...

Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi...

Ştefan Căsăneanu, Mihai Cosmin Comănescu, Valentin Marian Lină şi Cristian-Ionuţ Ursu au creat un grup infracţional organizat, specializat în falsificări de carduri. Tinerii au reuşit să dea mai multe lovituri la bancomatele din Turcia şi Polonia, da...

Racu Daniel, poliţist de frontieră, şi alte două persoane, sunt acuzaţi de contrabandă cu ţigări, luare de mită şi constituire a unui grup infracţional organizat.

O parte din cei 38 de romi din comuna Berevoieşti (Argeş), care ţineau în condiţii similare sclaviei mai multe persoane,  au spus că sunt nevinovaţi, ba chiar că faptele de care sunt acuzaţi li se par fireşti şi că de fapt ei ajutau victimele. Magist...