Cei doi afacerişti care exportau fictiv mobilă în Republica Moldova, încasând ilegal rambursări de TVA, au fost arestaţi

Omul de afaceri vasluian Marius Chariton, patronul Gemini Stalker Vaslui, Vasile Romeo Grigoriu, patronul Stefanrom Iaşi, şi Nelu Manole Caragaţă, primarul comunei vasluiene Poieneşti, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Vaslui în această noapte.

UPDATE: Judecătorii Tribunalului Vaslui au dispus în această seară arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi afacerişti, Marius Chariton şi Vasile Romeo Grigoriu, acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, restituiri sau compensări de T.V.A., în formă continuată, dare de mită.

În cazul primarului Nelu Manole Caragaţă, acuzat de luare de mită, instanţa a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului Vaslui nu este definitivă.

Ordonanţa de reţinere în cazul primarului comunei Poieneşti va expira vineri la ora 22.15.

Ştire iniţială: În urma percheziţiilor desfăşurate poliţiştii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui şi cei de la Iaşi, 25 de persoane au fost ridicate şi conduse la audieri, care s-au desfăşurat până după miezul nopţii.

”La finalul audierilor, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de trei persoane”, a precizat procurorul Irina Perjoiu, şeful Biroului Teritorial Vaslui al Direcţiei de de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată de Terorism. Cele trei persoane reţinute vor fi prezentate vineri Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivă.

Afaceriştii Marius Chariton şi Vasile Romeo Grigoriu sunt acuzaţi că în perioada 2014- 2017 au constituit un grup infracţional, la care au aderat şi alte persoane, şi prin intermediul firmelor, care aveau ca obiect de activitate distribuţia de mobilă, au creat un circuit comercial fictive, pentru a nu plăti impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, precum şi pentru a obţine ilegal TVA pentru exporturi fictive de mobilă în Republica Moldova. 

În realitate, anchetatorii susţin că garniturile de mobilier nu ajungeau în Republica Moldova, ci erau vândute în ţară, fără a fi emise documente financiar-contabile. Membrii grupării trebuiau să justifice materia primă, astfel că ar fi falsificat documente vamale, comerciale şi de transport din care rezulta că sunt exportate în Republica Moldova şi au ca destinatari mai multe persoane. Aceste acte false ar fi fost apoi folosite la Administraţia Finanţelor Publice Vaslui, pentru a scăpa de plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Printre instituţiile vizate de ancheta poliţiştilor de la Crimă Organizată Vaslui şi procurorii DIICOT, se numără şi Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui, Primăria Poieneşti şi Centrul medico-social Codăieşti. 

Anchetatorii susţin că reţeaua ar fi beneficiat de ajutorul unor funcţionari publici. Astfel, Raclariu Gicu Cătălin, funcţionar de la ITM Vaslui ar fi primit foloase materiale necuvenite pentru a nu sancţiona societatea omului de afaceri Chariton. În acest caz este vizat şi şeful centrului medico-social Codăeşti, medicul Gabriel Leuştean.

Primarul comunei Poieneşti, Nelu Manole Caragaţă, a fost reţinut sub acuaţia de luare de mită după ce, în urmă cu două luni, ar fi pretins de la patronul firmei Gemini Stalker Vaslui, Marius Chariton, suma de 12.000 de lei pentru atribuirea directă a unui contract de furnizare de mobilier necesar dotării unei grădiniţe din comună. Valoarea contractului era de 45.000 de lei, iar mita ar fi urmat să fie dată edilului de către omul de afaceri în momentul livrării mărfii.