Percheziţii în raiul evazioniştilor de la Strehaia. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul SRI, efectuează la această oră nouă percheziţii în Mehedinţi şi Maramureş la persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 3,3 milioane de euro.

Percheziţiile se efectuează la Strehaia (8) şi una la Baia Mare, fiind vizaţi administratorii unor societăţi comerciale şi sediile acestor firme.

În perioada 2008-2013, aceştia au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani obţinând ilegale sume de bani, pe care ulterior le-au introdus în circutul comercial cu scopul de a da un caracter de legalitate acestor tranzacţii.

Prejudiciul  produs de aceste persoane se ridică la suma de 3,3 milioane de euro.

Oamenii legii caută documente care să ateste aceste tranzacţii comerciale ilegale, bani, bunuri în vederea recuperării prejudiciului, precizează purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi, Nicolae Lohon. 

Printre administratorii vizaţi este şi Stela Mihai, autointitulata preşedintă a romilor din Strehaia, precum şi mai multe rude ale sale.

Citeşte şi:

FOTO VIDEO Descinderi ale inspectorilor fiscali la Strehaia. Firmele romilor datorează bugetului de stat 30 de milioane de lei

Evazionişti de Strehaia „transportau” tablă în India cu Oltcitul

Mai multe pentru tine:
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
Ce alternativă propune vicepremierul Tanczos Barna la reforma administrativă a lui Bolojan: „Aceasta este provocarea cea mai mare”
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Un tren de „marfă militară” a deraiat în Leningrad, în urma unei explozii. Responsabili ar fi partizani pro-ucraineni
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie