Percheziţii în Mehedinţi pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 120 de poliţişti de la Poliţia Capitalei au efectuat joi 43 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în 3 judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul cu 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 19 noiembrie a.c., peste 120 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Buzău şi Mehedinţi.

Sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale care au încheiat contracte cu instituţii publice, ar fi creat circuite economico - financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

“De asemenea, s-a stabilit că, pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferaţi, în repetate rânduri, în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză şi retrase în numerar. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproape 18 milioane de lei”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Au fost aduse la sediul poliţiei pentru audieri 14 persoane.