Percheziţii în Mehedinţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizate firme din domeniul serviciilor de publicitate

În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 8 percheziţii, în Alba, Mehedinţi, Cluj şi Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează joi, 25 mai, 8 percheziţii în judeţele Alba (1), Mehedinţi (2), Cluj (3) şi în municipiul Bucureşti (2).

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a 3 persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca obiect principal de activitate servicii de publicitate.

„Din cercetări au rezultat indicii faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de mai multe firme cu comportament tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament de tip fantomă şi restituite plătitorului”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române..

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

Poliţiştii vor pune în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul I.P.J. Mehedinţi, I.P.J. Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti.