Tulcea: Fier vechi comercializat de la o societate în lichidare
0Lucrătorii Biroului Transporturi l-au depistat pe administratorul unei societăți care, în perioada martie – iunie 2011, a desfăşurat acte de comerţ cu metale feroase şi neferoase pe numele unei societăţi aflată în lichidare judiciară din octombrie 2010.
M. Daniel Ionuţ de 28 ani din Târgu Jiu a fost depistat transportând cu o ambarcaţiune cantitatea de 456 kg cupru pentru care a întocmit aviz de însoţire a mărfii în numele societăţii aflate în lichidare, cantitate care a fost ridicată în vederea confiscării şi predată la o societate specializată.
Cu ocazia verificărilor efectuate la punctul de lucru din Oraşul Sulina, a fost identificată, individualizată şi lăsată în custodie cantitatea de 10.232 kg fier vechi achiziţionată în perioada aflată în discuţie. Totodată s-a mai stabilit faptul că cel în cauză a mai transportat cu o ambarcaţiune în două rânduri cantitatea de 707 kg cupru şi 232 kg bronz pentru care a întocmit avize de însoţire a mărfii în numele societăţii, deşi cunoştea faptul că aceasta se află în lichidare judiciară, activităţi desfăşurate fără încuviinţarea lichidatorului judiciar.
Cel în cauză este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.