Zeci de percheziţii în Timiş pentru anihilarea unei reţele specializate în fraudă
0Mascaţii au descins joi dimineaţa în nu mai puţin de 31 de locaţii din Timişoara, dar şi din mai multe localităţi timişene, cei vizaţi fiind membrii unei reţele care lua credite de la bănci cu acte false.
Liderii grupului puneau la punct documentaţia falsă, iar la bancă trimiteau de obicei persoane în vârstă, care se dădeau pensionari din Armată sau MAI, pentru a prezenta mai multă încredere. Unii dintre membrii grupării erau monitorizţi de mai mult timp, iar prejudiciul estimat depăşeşte 430.000 de lei.
Anchetatorii vor audia 35 de persoane, iar printre cei "ridicaţi" joi dimineaţa se numără şi un tânăr de 17 ani, fiul unui poliţist de la Rutieră, care se pare că se ocupa cu falsificarea actelor. Se pare că în reţea este implicată şi directoarea agenţiei BRD din localitatea timişeană Ciacova. Aceasta este acuzată că a "închis ochii" la actele false prin care să făceau creditele, primind şi bani în schimbul acestui "serviciu". Procurorii DIICOT, alături de trupele speciale ale Poliţiei şi Jandarmeriei, au găsit în locaţiile percheziţionate atât acte, cât şi bani.
Citeşte şi:
"Dosarul Udrea", episodul 2: mai multe percheziţii au avut loc miercuri dimineaţa în Timiş şi Caraş
Trei percheziţii în Timiş pentru o evaziune fiscală de 700.000 de lei