Trei percheziţii în Timiş pentru o evaziune fiscală de 700.000 de lei

Mascaţii au descins marţi dimineaţa la trei locaţii din Timişoara şi Moşniţa Nouă, adică la sediul unei firme şi la locuinţele patronului şi asociatului acestuia, suspectaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals.

Conducerea firmei care se ocupă, în principal, cu vânzarea de utilaje de curăţenie este cercetată într-un dosar de evaziune fiscală prin metoda "factura". Patronul şi asociatul său sunt acuzaţi că au înregistrat, începând cu 2007, 72 de facturi fictive în care se regăseau mărfuri achiziţionate, furnizorii nelivrând niciodată produsele către societatea reprezentată de aceştia. Prejudiciul stabilit până acum se ridică la aproape 700.000 lei.

Poliţiştii de la Serficiul de Investigare a Fraudelor, împreună cu luptătorii SAS Timiş, au efectuat în prima parte a zilei percheziţii la două vile din Moşniţa Nouă, dar şi la toate maşinile firmei.