UPDATE Oamenii de afaceri romi, în vizorul poliţiştilor. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro
0Oamenii legii au descins la primele ore ale dimineţii în cartierul Meteor din Târgu Jiu. Percheziţiile sunt efectuate la locuinţele unor oameni de afaceri de etnie romă.
La parcheziţiile din cartierul Meteor participă oameni ai legii din trei judeţe, Gorj, Dolj şi Mehedinţi. Printre oamenii de afaceri vizaţi se află şi Ninel Potârcă, poreclit Obama de Meteor, după ce a candidat ca independent la preşedinţia României. Acesta a fost condamnt recent, de Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Prejudiciu de două milioane de euro
În total au fost efectuate 27 de percheziţii domiciliare, cele mai multe, 24, desfăşurându-se în judeţul Gorj. Ancheta este efectuată de procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova. „Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase. În fapt, se reţine ca membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin înfiinţarea şi utilizarea unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive între aceste societăţi şi alte firme, controlate de către învinuiţi, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor aferente bugetului de stat este estimat la suma de 2. 000 000 Euro. La sediul DIICOT – B.T. Gorj vor fi audiate 30 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale in cauza“, se prezicează într-un comunicat al DIICOT.