Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti în ultima săptămână şi sute de persoane puse sub acuzare, în dosare care instrumentează infracţiuni economice

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. Au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 4.000.000 de lei şi au fost ridicate peste 350.000 de ţigarete de contrabandă.

În perioada 10 -16 februarie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 81 de percheziţii domiciliare şi au pus în aplicare 50 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracţiuni economice.

În cadrul cauzelor penale instrumentate, faţă de 205 persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 27 dintre acestea.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste 9.000.000 de lei, dintre care peste 602.000 de lei în numerar sau în cont bancar şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 4.288.589 de lei.

De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, 352.760 de ţigarete, 4,5 kg. de tutun şi 45 de litri de alcool de contrabandă.

5 percheziţii Olt şi Dâmboviţa

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au efectuat, joi, 5 percheziţii, în judeţele Olt şi Dâmboviţa.

Percheziţiile au fost efectuate la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

În fapt, administratorii unei firme din judeţul Olt, sunt bănuiţi că, în perioada 2012- 2014, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de animale vii de la mai multe societăţi comerciale, de tip fantomă. Scopul final fiind acela de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat, prin sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA.

Plăţile între firme ar fi fost făcute prin numerar, iar bunurile a căror provenienţă nu a putut fi justificată ar fi fost tranzacţionate ulterior.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 3.964.989 lei. Au fost puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, pentru audieri.