49 de suceveni, urmăriţi penal pentru ţepe de 800.000 de euro trase mai multor bănci

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Suma cu care au fost păcălite băncile se ridică la peste 800.000 de euro.                 Foto: Arhivă Adevărul

Aproape 50 de indivizi, printre care şi doi administratori de firmă, sunt cercetaţi penal după ce au păcălit mai multe bănci. Infracţiunile pentru care s-a început urmărirea penală sunt de înşelăciune, respectiv spălare de bani.

Un grup format din 49 de persoane, printre care şi doi patroni de firme, sunt urmăriţi penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru că au fraudat mai multe bănci cu suma totală de 800.000 de euro.

Faptele s-au petrecut în perioada 2005-2008, iar înşelăciunea s-a produs prin acordarea unor credite în baza unor documente falsificate.

Printre cei care au comis aceste fapte este şi Samoil Beniamin Antemie, un om de afaceri din zona Rădăuţi, care în urmă cu trei ani şi jumătate a fost în centrul unui scandal imens. În mai 2009, Sam Antemie a rămas fără un deget după ce nu şi-a plătit o datorie faţă de un individ din Vicovu de Jos, de la care împrumutase o anumită sumă de bani.

Înşelăciunile s-au produs prin intermediul unei firme administrată de Sam Antemie, SC Inter Kolb SRL Rădăuţi, dar şi a unui amic de-al acestuia, Radu Sfichi, care era administrator al SC Sfiva SRL Gălăneşti. Mecanismul prin care băncile erau păcălite era destul de simplu.

Prima dată era falsificat carnetul de muncă al persoanei căreia urma să i se acorde credit. Astfel, se făcea o copie xerox, iar această copie era dublată şi apoi modificată pe care reprezentanţii lui Sam Antemie şi Radu Sfichi puneau parafa „conform cu orginalul”.

Urma falsificarea adeverinţelor de salariat, prin care persoanele ce urmau să beneficieze de credit apăreau că au lucrat timp de minim trei luni cu un salariu de cel puţin 2.000 de lei.

Un alt element falsificat erau statele de plată, inclusiv ştampila Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, iar pe baza acestor documente se acorda creditul care mergea spre suma de 10.000 de euro.

În felul acesta au fost luate 53 de credite în lei şi 7 credite în valută, prejudiciul adus băncilor ridicându-se la peste 800.000 de euro.

Mai multe pentru tine:
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
Horoscop 21-27 septembrie. Soarele intră în Balanță: vești bune pentru nativii care își doresc schimbări în plan relațional și profesional
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
13.000 de bugetari ar putea fi concediați. Hunor: „Trebuie să reducem posturile efectiv ocupate”
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile