Percheziţii domiciliare în Ialomiţa. Procurorii şi poliţiştii caută un grup de suspecţi acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul farmaceutic
0Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt implicate mai multe societăţi comerciale. Cu această ocazie în şase judeţe din ţară, inclusiv Ialomiţa, sunt efectuate la această oră un număr de 64 de percheziţii domiciliare.
Prejudiciu de 3 milioane de euro
Potrivit informaţiilor, anchetatorii caută un grup de suspecţi, membri ai unei reţele infracţionale specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală.
Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanţii societăţilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanţul legal a unor medicamente cu valoare mare de piaţă utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piaţa internă sau comunitară.
De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, iar banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte de împrumut fictive.
Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România cât şi în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanţii firmelor implicate. În această operaţiune sunt implicaţi peste 200 de poliţişti, prejudiciul estimându-se la valoarea de 3 milioane de euro.
Citiţi şi:
Percheziţii la Slobozia. Peste 100 de poliţişti caută un grup de proxeneţi