Cum şi-a transferat o contabilă un milion de euro în cont. Ce pedeapsă a primit

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au demascat o fraudă pusă la cale de 3 ialomiţeni care au prejudiciat două societăţi comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro. Pentru a se pierde urma banilor, aceştia au fost investiţi în bunuri imobile şi autoturisme.

La data de 7 aprilie, poliţiştii ialomiţeni, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 36 de ani, din Ialomiţa, bănuite de spălare a banilor, înşelăciune, fraudă informatică şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieşit că în perioada 2018 – 2020, în calitate de contabil, o femeie, de 36 de ani, ar fi prejudiciat două societăţi comerciale, prin transferarea în mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare în sisteme informatice. 

Conform anchetatorilor, banii ar fi fost transferaţi în conturile proprii ale femeii şi în conturile mai multor persoane fizice şi societăţi comerciale.

Pentru disimularea adevăratei provenienţe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite ar fi achiziţionat imobile şi autoturisme. În cauză, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de aproximativ 40%.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar faţă de femeia de 36 de ani. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză şi recuperarea prejudiciului cauzat.

Vă mai recomandăm şi:

Suedia vs România la un an de pandemie: avem 10.835 de morţi în plus. A fost un succes strategia relaxată a nordicilor?

Cine se va implica cu trupe într-un eventual conflict în Ucraina? Care este miza şi cum se poate schimba lumea din jurul nostru?