Bărăganul, rai pentru patronii chinezi evazionişti. Un cetăţean chinez, rezident în Ialomiţa, a prejudiciat statul român cu 10 milioane de dolari

Cele 21 de percheziţii domiciliare desfăşurate astăzi de dimineaţă scot la iveală detalii surprinzătoare. Principalul suspect al dosarului penal instrumentat de procurori este un cetăţean chinez, rezident în judeţul Ialomiţa. Prejudiciul se ridică

Afaceri ilegale cu tablă importată din China

Din cercetările anchetatorilor a reieşit faptul că implicat în anchetă este un cetăţean chinez, cu rezidenţă în judeţul Ialomiţa.

Acesta era al doilea mare importator de tablă din China şi desfăşura activităţi comerciale sub brandul „Koper” prin intermediul mai multor societăţi comerciale pe care le deţinea în localităţile ialomiţene Slobozia, Moviliţa şi Urziceni.

Modul de operare al chinezului evazionist era foarte bine organizat. Potrivit unor surse judiciare, în anul 2014 el a importat o cantitate enormă de tablă din China pe care a comercializat-o prin mai multe firme fantomă, reuşind astfel să creeze un prejudiciu de 10 milioane de dolari.

Reamintim faptul că în această dimineaţă, procurorii şi poliţiştii ialomiţeni au efectuat 21 de percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală ce a vizat mai multe sedii de societăţi din Ialomiţa, Dolj, Ilfov şi Bucureşti.
 

Citiţi şi:

Percheziţii în Ialomiţa, Bucureşti şi alte două judeţe. Anchetatorii caută un grup de evazionişti

Procurorii din Ialomiţa au pornit pe urmele poliţiştilor corupţi. Un şef de post a fost adus la Parchetul Judeţean cu mandat

Scandal de corupţie cu poliţişti. Trei subofiţeri din Ialomiţa sunt cercetaţi pentru că cereau şpăgi