Unul dintre suspecţii de evaziune şi spălare de bani din Balş, după gratii
0Percheziţiile de marţi de pe raza oraşului Balş s-au concretizat în trimiterea după gratii a unuia dintre cei trei suspecţi. Anchetatorii au stabilit că au probe solide pentru a propune trimiterea în arest preventiv a tuturor celor trei suspecţi, dar instanţa a fost de acord doar asupra unuia dintre ei. Ceilalţi doi suspecţi au fost puşi sub control judiciar.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii C.N.L., C.C., M.C., din localitatea Balş, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În timpul urmăririi penale s-a stabilit că, în perioada 2011-2013, prin înregistrarea în contabilitatea firmei SC ROXIMBAN MINERAL SRL Balş a unor operaţiuni comerciale nereale, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.097.627 lei (echivalentul a 440.000 euro), prejudiciu stabilit de către organele de specialitate.
Pe de altă parte, anchetatorii au stabilit că, în aceeaşi perioadă, au fost scoşi din patrimoniul firmei menţionate suma de 14.339.481 lei (3.186.551 euro) fără a se putea justifica provenienţa acestora.
“Banii retraşi s-au folosit în interes personal, dar şi pentru construirea unor imobile şi achiziţionarea unui autoturism. La data de 24 februarie 2015, s-a dispus sechestrul asigurator asupra unor terenuri, imobile şi un autoturism aparţinând inculpaţilor”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.
Prin referatul din data de 24 februarie 2015, procurorii olteni au propus Tribunalului Olt arestarea preventivă a tuturor celor inculpaţi în acest dosar pe o perioadă de 30 de zile. Instanţa a admis doar în parte cererea Parchetului Olt, respectiv a dispus arestarea preventivă a inculpatei C.N.L. pe o perioadă de 30 de zile şi, totodată, a dispus măsura controlului judiciar faţă de ceilalţi doi inculpaţi.
Soluţia Tribunalului Olt a fost atacată cu contestaţie, ce urmează a fi judecată la Curtea de Apel Craiova.
Mai puteţi citi pe acelaşi subiect:
Percheziţii ale mascaţilor la patroni din Balş suspectaţi de spălare de bani
Mascaţii în acţiune: percheziţii în patru localităţi din Olt