Tun financiar de 15 miliarde lei vechi prin afaceri cu zahăr la Corabia

Poliţişti din cadrul compartimentelor specializate ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în colaborare cu Garda Financiară Olt, anchetează circumstanţele în care cunoscuta firmă SC Zahăr Corabia SA, judeţul Olt, a reuşit să “perforeze” bugetul de stat cu 15 miliarde lei vechi pe parcursul a doar cinci luni.

Evenimentele incriminate de autorităţi, prin care aproape 1,5 milioane RON (15 miliarde lei vechi, n.a.) au fost sustrase de la bugetul de stat, au avut loc din octombrie 2011 şi până în luna februarie a anului curent. Modalitatea prin care s-a reuşit acest lucru au fost livrări intracomunitare fictive de zahăr.

Mai exact, firma din oraşul Corabia, judeţul Olt, administrat de cetăţeanul libanez Mahmoud Achour, în vârstă de 54 de ani, este suspectat că, în perioada  octombrie 2011 -  februarie a.c., a efectuat 75 livrări intracomunitare către o societate comercială din Ungaria.

Potrivit informaţiilor autorităţilor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt şi Garda Financiară Olt,  activităţile firmelor în cauză au avut ca obiect 1.659 tone de zahăr în valoare de 6.126.810 lei şi au fost efectuate fără a colecta TVA-ul, pe facturile externe fiind înscrisă menţiunea “Scutit”, conform prevederilor Codului Fiscal.

“Livrările efectuate de cele două firme în cauză au avut loc prin intermediul a cinci firme de transport, care nu au transportat mărfurile în cauză la firma din Ungaria, ci la două societăţi comerciale de pe teritoriul ţării noastre. În urma cercetărilor operate, poliţiştii au stabilit că livrările de zahăr efectuate de societatea comercială din Corabia - către cea din Ungaria, nu se încadrează la scutirea de TVA, astfel că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1.470.434 lei, reprezentând TVA necolectată”, a declarat comisar-şef Claudia Radu, purtător de cuvânt al IPJ Olt.

Poliţiştii au întocmit acte premergătoare şi efectuează cercetări pentru omisiunea - în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

Ai aflat ceva interesant, ai un pont ori ai pozat sau filmat ceva ?... Scrie-ne pe adevarul_de_slatina@yahoo.ro !