Percheziţii la Vişina şi Slatina, într-un dosar de evaziune instrumentat de Poliţia Capitalei
011 percheziţii au avut loc joi-dimineaţă, 15 februarie 2018, la adrese din patru judeţe şi municipiul Bucureşti, în Olt poliţiştii vizând o adresă din localitatea Vişina şi trei din Slatina.
Dosarul este instrumentat de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar percheziţii au mai avut loc în Ilfov, Vâlcea şi Teleorman. 12 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, dosarul vizând săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă.
„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă a unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.500.000 de lei.“, se menţionează în comunicatul Poliţiei Capitalei.