Percheziţii. O reţea de infractori români a păcălit peste 5.000 de străini din nouă ţări europene şi SUA VIDEO
013 percheziţii domiciliare au fost efectuate joi dimineaţa, 16 septembrie în şase judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind vizate persoane suspecte de fraude informatice şi spălare de bani, fapte comise în nouă ţări europene şi SUA.
Poliţiştii din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sibiu, au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unui grup infracţional organizat cu membri în judeţele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călăraşi şi în municipiul Bucureşti.
Cu această ocazie, joi dimineaţa s-au efectuat 13 percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost puse în executare şase mandate de aducere.
Anchetatorii au în vizor de mai multă vreme o grupare de criminalitate organizată, specializată în fraudă informatică şi spălarea banilor, cu ramificaţii transfrontaliere. În noiembrie anul trecut au avut loc operaţiuni similare.
„Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerţ online, prin alterarea unor date personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate. Persoanele vătămate expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracţionale”, se arată într-un comunicat al IPJ Sibiu.
Aceeaşi sursă a mai menţionat că infractorii postau anunţuri fictive pe site-uri internaţionale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile. În plus, aveau deschise, cu acte de identitate falsificate, conturi bancare pentru transferul banilor din infracţiuni, atât în România cât şi în Marea Britanie şi Italia.
Până în 11 noiembrie 2020 se ştia că numărul victimelor se ridica la peste 2.000, majoritatea provenind din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia.
Cu banii obţinuţi în acest mod, membrii grupării achiziţionau imobile şi autoturisme de lux.
Pe lângă cei 12 suspecţi reţinuţi anul trecut, în 2021 au mai fost identificaţi alţi 14 membri ai grupării infracţionale organizate, dar şi încă 3.000 de victime ce provin din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia, Italia şi S.U.A., numărul total ridicându-se la peste 5.000 de păgubiţi.
Percheziţii într-un dosar de fraude informatice şi spălare de bani - infracţiuni transfrontaliere în 9 ţări europene şi SUA - confiscări Foto IPJ Sibiu
Până în prezent, prejudiciul se ridică la 2.000.000 de euro.
În urma percheziţiilor, au fost confiscate mai multe sume de bani, inclusiv valută, dar şi o serie de bunuri: 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, patru laptopuri, cinci stick-uri de memorie, opt pliculeţe care conţin o substanţă pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri şi patru carduri bancare.
Operaţiunea de joi a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenţie Specială şi al echipelor de intervenţie şi acţiuni speciale din cadrul IPJ Sibiu, IPJ Argeş, IPJ Vâlcea, IPJ Olt, IPJ Dolj, IPJ Hunedoara, precum şi de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română. În plus, s-a cooperat cu autorităţile altor state implicate, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoţia, Olanda.
Percheziţii într-un dosar de fraude informatice şi spălare de bani - infracţiuni transfrontaliere în 9 ţări europene şi SUA - confiscări Foto IPJ Sibiu
Vă mai recomandăm şi:
Asistentă bolnavă de COVID-19, găsită moartă în casă unde se izolase de la finele lunii august FOTO