UPDATE 10 persoane au fost reţinute pentru evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat statului este de circa 1.500.000 de lei
0Potrivit unor surse neoficiale, doar trei din cele 10 persoane reţinute aseară au rămas în arest, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Satu Mare cu propunere de arest preventiv. Trei au scăpat basma curată, iar faţă de ceilalţi patru s-a dispus măsura de a nu părăsi localitatea.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi 2 agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, patru ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Satu Mare, ofiţeri din cadrul Serviciului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, cu sprijinul Compartimentului Operaţiuni Speciale din cadrul IPJ Satu Mare, 10 inspectori ai ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare, 12 inspectori vamali ai Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale, nouă comisari ai Gărzii Financiare Satu Mare, au desfăşurat o amplă acţiune pe raza municipiuluI Satu Mare, comunelor Botiz, Lazuri, Agriş, oraşului Negreşti Oaş şi comunei Bixad, toată această desfăşurare de forţe fiind necesară într-o cauză având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală.
În cadrul acestei operaţiuni s-au efectuat un număr de 27 de percheziţii, dintre care 19 la sedii de societăţi comerciale, 8 la domicilii de persoane fizice, urmare cărora s-au ridicat documente financiar – contabile şi unităţi de stocare date, precum şi produse accizabile , respectiv alcool. În cauză s-a luat măsura reţinerii faţă de 10 persoane, reţinându-se în sarcina acestora săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, urmând să fie prezentate cu propunere de arestare Tribunalului Satu Mare. Se estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.486.378 lei.