Percheziţii în Satu Mare, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat la 10 milioane euro

Politia Romana efectuează în această dimineaţă 105 percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul estimat se ridică la circa 10.000.000 de euro. Acţiunea se desfăşoară şi pe raza municipiului Satu Mare.

"În această dimineaţă, Poliţia Română efectuează 105 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare, Teleorman şi Vâlcea, precum şi a municipiului Bucureşti. Vor fi puse în aplicare 67 de mandate de aducere", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Sunt vizate mai multe persoane fizice şi juridice, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor, prin folosirea de achiziţii fictive şi firme fantomă.

"353 de poliţişti de la structurile de investigare a fraudelor, investigaţii criminale şi acţiuni speciale din cadrul IGPR, DGPMB şi a inspectoratelor de poliţie ale judeţelor amintite mai sus participă la acţiune", se mai arată în comunicat.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Întreaga acţiune beneficiază de suportul de specialitate al SRI. 

Vă recomandăm şi

Percheziţii în judeţul Olt după evazionişti

Percheziţii de amploare în Capitală şi în alte 11 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul ajunge la 10 milioane de euro

Peste 20 de persoane, audiate într-un dosar de trafic de migranţi. În acest dosar s-au făcut percheziţii două zile la rând