Reţeaua de phising destructurată de DIICOT avea ramificaţii şi în Caraş-Severin
017 judeţe au fost pe lista procuroriilor DIICOT în încercarea de a destructura una dintre cele mai mari reţele de phising din România
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism
împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, au efectuat un număr de
38 percheziţii domiciliare la locaţiile aparţinând unor persoane
fizice pe raza a 17 judeţe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea
unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea
infracţiunilor de : „acces fără drept la un sistem informatic”,
„modificare de date informatice fără drept„, „deţinere fără drept de
date informatice în scopul săvârşirii de infracţiuni”, „fals
informatic”, „fraudă informatică”, „falsificare instrumentelor de plată
electronica”, „deţinere de echipamente în vederea falsificării
instrumentelor de plată electronică, „ efectuarea de operaţiuni
financiare în mod fraudulos”, şi înşelăciune, toate în formă
continuată. În cauză există suspiciunea că activitatea infracţională a
membrilor grupării, desfăşurată din 2009 şi până în prezent, a fost
structurată pe mai multe paliere, fiecare dintre aceştia având
atribuţii bine determinate.
Potrivit pressalert.ro printre judeţele vizate au fost şi Timiş, Caraş Severin, Arad, Hunedoara. O amplă operaţiune a Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Mehedinţi pentru destructurarea unei grupări specializarea în fraude cu carduri clonate. Procurorii DIICOT au stabilit că reţeaua, care era foarte bine organizată, a acţionat din 2009 şi până în prezent, în 24 de ţări, atât din Uniunea Europeană cât şi din afara acesteia, prejudiciul stabilit fiind de 2,5 milioane dolari.
Liderul grupării împreună cu alţi doi suspecţi se ocupau , conform procurorilor, cu ” obţinerea datelor de identificare a cărţilor de credit, (“psihing” ) prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice, activitate care poate fi efectuata fie prin intermediul unor programe informatice de tip “keylogger” fie în interiorul unei reţele de sisteme informatice de tip “sniffer” sau “rat” prin care se obţin informaţii confidenţiale despre carduri de credit care permit accesul şi efectuarea de tranzacţii on-line sau electronice”. Alţi suspecţi cumpărau datele obţinute ilegal şi le vindeau ami departe. O parte din membrii grupării falsificau instrumentele de plată electronică “care fie erau folosite personal de către aceştia prin accesarea fără drept a unor sisteme informatice (ATM-uri, cumpărături on-line), fie erau încredinţate altor persoane în vederea folosirii lor. Ultimul palier al grupării infracţionale era reprezentat de persoanele care în schimbul unor sume modice, foloseau instrumentele de plată electronică falsificate, obţinute de la persoanele de pe palierul precedent, sumele sau bunurile obţinute fiind remise celor din palierele superioare”. Procurorii D.I.IC.O.T au cooperat în instrumentarea cauzei cu United State -Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, mai scrie pressalert.ro.
Astfel „învinuitul T.F.E, liderul grupării împreună cu învinuiţii B.G.N şi M.M.D se ocupau cu obţinerea datelor de identificare a cărţilor de credit, ("psihing" ) prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice, activitate care poate fi efectuata fie prin intermediul unor programe informatice de tip "keylogger" fie în interiorul unei reţele de sisteme informatice de tip "sniffer" sau "rat" prin care se obţin informaţii confidenţiale despre carduri de credit care permit accesul şi efectuarea de tranzacţii on-line sau electronice. Învinuiţii D.M, S.B.C, V.C.L, Z.G.L., respectiv Z.C.V, împreună cu alte persoane de pe acest palier aveau rolul de a cumpăra datele de cărţi de credit de la învinuitul T.F.E, liderul grupării şi de la învinuita B.G.N, obţinute în mod injust, pe care ulterior le comercializau la un preţ mai mare decât cel de achiziţie“ explică procurorii DIICOT.