Percheziţii la vâlcenii care au vândut pe eBay produse fictive. Prejudiciul se ridică la 500 000 de euro
0Zeci de persoane din Bucureşti, Olt şi Vâlcea s-au trezit în această dimineaţă cu mascaţii la uşă. Acţiunea DIICOT Vâlcea a vizat destructurarea unui grup infracţional specializat în fraude informatice.
Poliţiştii specializaţi în combaterea crimei organizate şi procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vâlcea au efectuat 41 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea infracţiunilor de fals informatic, fraudă informatică şi spălare de bani.
Cum acţiona gruparea infracţională
Potrivit anchetatorilor, primul palier al grupării era format din membri care ar fi racolat persoane dispuse să se deplaseze în Polonia, pentru a deschide conturi bancare pe care să le pună la dispoziţia unuia dintre ei.
Al doilea palier era format din cei care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil, de a crea adrese de e-mail introducând date fictive, de a crea pagini false de internet, copii ale unor pagini ale unor companii cunoscute de tranzacţii online şi de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice, inducându-le în eroare, în vederea transferării banilor.
Alţi membri ai reţelei aveau sarcină să deschidă conturi bancare în Polonia, punându-le la dispoziţia unuia dintre membrii grupării, în schimbul unor sume de bani.
Ce au găsit poliţiştii în timpul percheziţiilor
În urma percheziţiilor, au fost ridicate 10 carduri bancare şi 2 tokenuri pentru efectuarea de tranzacţii online, 4.590 de euro,15.650 de lei, o puşcă, un pistol de airsoft, o bâtă de baseball, 19 hard-diskuri, 2 unităţi centrale, 22 de laptopuri, 6 tablete şi un Ipad.
De asemenea, au fost ridicate 66 de telefoane mobile, 64 de cartele SIM 12 pachete-suporţi cartele SIM, 17 stick-uri de memorie, 8 carduri de memorie, 5 modem-uri pentru internet, 141 de suporţi optici, 2 ordine de plată şi alte documente şi 4 pacheţele din staniol cu fragmente de cannabis
Prejudiciul total cauzat de gruparea infracţională este de aproximativ 500.000 de euro. Poliţiştii vor pune în executare 36 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.
36 de persoane vor fi conduse la audieri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Acestea sunt cercetate pentru săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
La activităţi au participat 170 de poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Vâlcea, Piteşti, Craiova, Gorj, Olt şi Sibiu, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., precum şi luptători de la acţiuni speciale.