Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române  efectuează, la această oră, 20 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice. 19 persoane vor fi conduse la audieri.

Percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov. Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 3.900.00 lei din actele de evaziune fiscală şi peste 8.000.000 din infracţiunea de spălare a banilor, conform unui comunicat remis presei de IJP Prahova.

Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2012 – 2016, 3 societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de achiziţii nereale.

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăţi cu un comportament de tip fantomă.

La activităţi participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “MateiBasarab” Ploieşti.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.