Percheziții în Ploiești, finalizate cu bunuri sechestrate în valoare de 80.000 de euro
0În urma percheziţiilor desfăşurate marți, în Ploiești și în București, la mai mulți suspecți de evaziune fiscală, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.J.P.Prahova, au indisponibilizat de la persoanele cercetate mai multe bunuri mobile şi imobile.
Este vorba despre un teren intravilan situat în oraşul Boldeşti-Scăieni în valoare de aproximativ 35.000 lei, un apartament situat în Ploieşti în valoare de 45.000 euro, un autoturism în valoare de aproximativ 18.000 euro și o altă mașină de 4.500 euro.
Citiți aici despre perchezițiile desfășurate marți, în Ploiești și București
Totodată, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.F. au emis pe numele lui I. MIHAI, de 26 de ani, din Ploieşti, C. GEORGIANA, de 28 de ani, din Ploieşti şi B. ERNEST, de 23 de ani, din Bucureşti, ordonanţe de reţinere pentru o perioadă de 24 ore, urmând să promoveze către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, propunerea de sesizare a instanţei judecătoreşti în vederea luării măsurii arestării preventive pentru 29 zile.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că, în cursul anului 2011, prin folosirea succesivă a mai multor societăţi comerciale cu sediul social în judeţul Prahova, aceştia au derulat operaţiuni comerciale cu bunuri provenite din Bulgaria. Din investigaţiile poliţiştilor a rezultat că suspecţii achiziţionau oţel beton prin mai multe firme controlate de ei, iar ulterior îl livrau către beneficiari reali, neevidenţiind în contabilitate aceste operaţiuni, sustrăgându-se astfel de la plata TVA şi a impozitului datorat statului în sumă de peste 3, 2 milioane de lei.
În scopul ascunderii activităţii infracţionale, suspecţii au cesionat societăţile comerciale către diferite persoane fizice domiciliate în Bucureşti.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale urmărindu-se identificarea tuturor participanţilor şi a societăţilor comerciale folosite la săvârşirea actelor infracţionale, a bunurilor ce pot face obiectul măsurilor asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului
Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmat? Scrie-ne pe ploiesti@adevarul.ro!