Contabila penală. Cum a șterpelit 350.000 de lei din contul firmei pentru care lucra

O contabilă din judeţul Prahova a fost reţinută de către procurorii DIICOT sub acuzaţii de fraudă informatică, fals în înscrisuri şi spălare de bani după ce, timp de mai multe luni, a înşelat o firmă căreia îi ţinea contabilitatea.

Anchetatorii spun că femeia şi-a angajat fictiv o rudă la respectiva societate şi a completat ordine de plată în baza cărora şi-a însuşit sume mari de bani. Prejudiciul depăşeşte, conform datelor din anchetă, 350.000 de lei. Femeia a acţionat în mod similar şi cu o altă firmă, motiv pentru care a fost trimisă în judecată în anul 2019.

Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, vizează infracţiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, participaţie improprie la fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălarea banilor.

„În fapt, în perioada 2021-2023, o persoană bănuită, prestator de servicii contabile pentru persoana juridică vătămată, ar fi accesat baza de date privind contractele de muncă, depăşind limitele autorizării, cu scopul de a introduce în fals date nereale care atestau încheierea unui pretins contract individual de muncă între un membru al familiei sale şi societatea comercială”, informează un comunicat al anchetatorilor.

De asemenea, contabila este suspectată că, timp de un an, a completat ordine de plată în baza cărora a trimis bani în conturile sale şi ale unei rude.

Procurorii DIICOT au reţinut-o pe femeie, solicitând arestarea sa preventivă. Tribunalul Prahova a emis un mandat de arestare pe numele acesteia.

În cursul anului 2019, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Ploieşti au trimis-o în judecată pe femeie pentru săvârşirea unor fapte similare, în dauna unei alte societăţi comerciale, pentru care prestase servicii de evidenţă contabilă.

În octombrie 2020, femeia a fost condamnată la 4 ani si 8 luni de închisoare prin decizie a Tribunalului Prahova, dar şi la plata unui onorariu de aproape 40.000 de lei pe care firma pe care a înşelat-o l-a plătit avocaţilor. Contabila a atacat sentinţa, iar Curtea de Apel Ploieşti a trimis cauza spre rejudecare, la Tribunalul Prahova.