Sechestru asigurător pe averea lui George Hoţu. Două persoane au fost reţinute în dosarul în care este cercetat omul de afaceri argeşean
0Poliţiştii argeşeni au institut sechestru asigurător pe mai multe bunuri, în valoare de aproape 10.200.000 de lei, aparţinând omului de afaceri George Dumitrescu, zis George Hoţu, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă. Două persoane au fost reţinute în acelaşi dosar.
Este vorba despre Mihaela Stoica, în vârstă de 41 de ani, şi Adrian Oprea, de 44 de ani, ambii din Piteşti, angajaţi ai omului de afaceri, reţinuţi pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă, care astăzi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
“La data de 1 februarie a.c., poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, au instituit sechestru asigurător pe mai multe bunuri imobile şi mobile, în valoare totală de 10.200.00 de lei. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare. Două persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând ca în data de 2 februarie a.c. să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă” se arată într-un comunicat al IJP Argeş.
Descinderi, în urmă cu un an
În urmă cu un an, 17 februarie 2015, poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au efectuat, în acelaşi dosar 22 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti pentru probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.
“Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
Reamintim că în februarie, anul trecut, George Dumitrescu, zis George Hoţu, patronul S.C. Amfora era reţinut sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală, însă, ulterior, s-a trecută la măsura cercetării sale sub control judiciar. Sechestrul asigurător instituit luni vine după reevaluarea prejudiciului din dosarul în care este cercetat
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş” se mai arată în comunicatul IJP Argeş.
Citeşte şi: Patronul S.C. Amfora, George Hoţu, şi-a petrecut noaptea în arest