Procurorii DIICOT Piteşti au anihilat o reţea specializată în manipularea pieţei de capital, prejudiciul fiind estimat la 3.000.000 de lei
0Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Piteşti au anihilat, miercuri, o grupare infracţională, specializată în manipularea pieţei de capital. Prejudiciul estimat adus de cei cinci suspecţi este de 3.000.000 de lei.
Miercuri, procurorii D.I.I.C.O.T Piteşti au efectuat cinci percheziţii domiciliare în municipiile Constanţa, Sibiu, Bucureşti şi în localitatea Cisnădie, autorizate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş. De la persoanele vizate, anchetatorii au ridicat documente, sisteme informatice, dosare privind drepturile litigioase asupra proprietăţii, aflate în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Prorpietăţii, dar descoperite la una din locaţiile percheziţionate.Cu toţii au fost ridicaţi de acasă şi aduşi în Argeş cu mandate, fiind audiaţi. ”Sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor unei societăţi de servicii şi investiţii financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital, constând în tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care dau semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare; menţin, prin acţiunea uneia sau, după caz, a mai multor persoane acţionând împreună, preţul mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune.”, se arată în comunicatul emis de D.I.I.C.O.T.
Potrivit probelor deţinute de procurorii, suspecţii acţionau încă din iunie 2008,cazul fiind monitorizat de autorităţile judiciare din 2012. Practic, planul infracţional consta în deposedarea victimelor de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop. ”În baza probelor, anchetatorii au stabilit că există suspiciunea rezonabilă că agentul delegat de servicii şi investiţii financiare, în temeiul unei decizii a CNVM, suspectul T.Ş. - angajat din ianuarie 2011 la respectiva societate -, a participat semnificativ la constituirea grupului infracţional organizat. Totodată, activitatea infracţională a membrilor grupului pe o perioadă atât de mare de timp a fost posibilă din cauza complicităţii unor persoane cu funcţii de conducere în cadrul respectivei societăţi.”, se mai arată în comunicat. Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 de lei