Percheziții DNA în Argeş. Prejudiciu de 9 milioane euro din rambursări ilegale de TVA

Trei firme de transport din Argeș, dat şi 12 persoane fizice sunt vizate de o anchetă de amploare condusă de DNA, care investighează rambursări ilegale de TVA în valoare de 9 milioane de euro. Mascații au descins luni dimineață la sediile societăților vizate.

Direcția Națională Anticorupție a declanșat luni, 28 iulie, încă de la primele ore ale dimineții, o serie de percheziții de amploare în județul Argeș, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de rambursări ilegale de TVA. Procurorii, sprijiniți de jandarmi și trupele speciale, au descins la sediile a trei firme de transport, vizate într-o anchetă inițiată în luna mai, potrivit unui comunicat DNA.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, prejudiciul estimat în acest caz depășește 9 milioane de euro, sumă care ar fi fost obținută ilegal de societățile comerciale prin intermediul unor cereri fictive de rambursare a TVA-ului. Perchezițiile au loc atât la sedii de firmă, cât și la locuințele unor persoane implicate în dosar.

Conform surselor judiciare, ancheta vizează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat prin care, în perioada 2022-2024, firmele respective ar fi declarat operațiuni comerciale nereale pentru a obține rambursări consistente de la stat.

Este vorba despre despre un prejudiciu în valoare de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei au fost rambursaţi în cont și 11.822.250 lei prin compensare. De asemenea, la finalul acestei perioade a fost blocată la rambursare suma de 8.389.975 lei.

Procurorii caută documente contabile, contracte, corespondență și orice alte probe care să confirme circuitul fraudulos al banilor.

Este de așteptat ca mai multe persoane să fie audiate în cursul zilei. Ancheta este în plină desfășurare, iar DNA nu a comunicat, deocamdată, numele firmelor implicate sau identitatea persoanelor cercetate.