Percheziţii acasă la mai mulţi suspecţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală din comunele Dârmăneşti şi Ţiţeşti
0Descinderi, în această dimineaţă, în comunele Dârmăneşti şi Ţiţeşti, acasă la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi înşelăciune. Simultan, au fost făcute percheziţii şi în judeţele Olt şi Suceava. Suspecţii, 24 la număr, dintre care şi două persoane juridice, ar fi prejudiciat Statul cu aproximativ 4 milioane de lei.
În această dimineaţă, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, din cadrul IPJ Argeş, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale, din cadrul I.G.P.R., au efectuat 21 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Suceava, la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi înşelăciune şi la sediile a două societăţi comerciale.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, aceştia ar fi emis şi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale mai multe operaţiuni comerciale fictive, constând în împrumuturi şi acte de comerţ. De asemenea, persoanele vizate sunt suspectate că în perioada octombrie 2013 şi până în prezent ar fi omis înregistrarea, în tot sau în parte, în contabilitatea societăţii, a veniturilor realizate, pentru care ar fi organizat evidenţe duble. Totodată, suspecţii ar fi indus în eroare un furnizor de materiale de construcţii cu ocazia executării unui contract, prin emiterea de instrumente bancare de plată fără acoperire. Prejudiciul este estimat la aproximativ 4.000.000 de lei.
”În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri, documente de evidenţă contabilă şi unităţi centrale de calculator. Au fost indisponibilizate mărfuri şi anume materiale de construcţii şi accesorii, betoniere, în valoare de aproximativ 300.000lei. A fost începută urmărirea penală faţă de 24 de învinuiţi, dintre care două persoane juridice.”, a declarat, pentru Adevărul, Mădălina Bălănescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş.
Pe numele a 17 dintre suspecţi au fost emise mandate de aducere, fiind identificaţi şi conduşi la sediul IPJ Argeş, pentru audieri, 16 dintre ei.