Fiul acţionarului de la Muntenia, reţinut de procurorii DNA

Patru oameni de afaceri argeşeni sunt cercetaţi de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală, spălarea banilor şi instigare la fals în înscrisuri. Mai multe percheziţii au fost efectuate la domiciliile inculpaţilor.

Mascaţii au descins ieri dimineaţă la domiciliul lui Ion Vîlcu, acţionar la Muntenia SA, şi după aproximativ trei ore au plecat luând cu ei mai multe dosare şi plicuri cu acte. Lui Ion Vîlcu i s-a făcut rău şi a acuzat dureri în piept şi transpiraţie rece, ritmul cardiac scăzându-i mult în drum spre spital.

Alături de Mihai Gabriel Vîlcu, fost administrator de drept al firmei SC VGM Exclusive SRL, mai sunt urmăriţi penal şi Paul Sorin Costescu, administrator de fapt al firmei SC Stipex Ag Prest SRL , Cornel Nicolae Dumitrache, administrator cu procură al aceleiaşi firme şi Stelian Tecuceanu, administrator de drept al respectivei firme.

Spălare de bani cu firme - fantomă
Cei patru s-au asociat între anii 2008 şi 2009 pentru a frauda bugetul statului, folosindu-se de firma Stipex Prest Ag. Sub coordonarea lui Gabriel Vîlcu aceştia ar fi cumpărat bunuri de la firme din Bulgaria, Ungaria, dar şi din ţară, însă nu au înregistrat şi declarat aceste operaţiuni comerciale. Pentru a justifica vânzarea produselor pe piaţa internă le declarau apoi ca fiind achiziţi interne de mărfuri de la firme-fantomă.

“Astfel, sub coordonarea directă a inculpatului Vîlcu Mihai Gabriel, persoanele care făceau parte din asocierea infracţională au achiziţionat bunuri din spaţiul intracomunitar de la o serie de operatori economici, respectiv din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, însă nu au înregistrat şi declarat aceste operaţiuni comerciale. Pentru a justifica în faţa organelor fiscale provenienţa bunurilor comercializate pe plan naţional au declarat, în mod nereal, faptul că s-au efectuat achiziţii interne de mărfuri, însă de la firme care s-a dovedit că aveau un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă”, se precizează în comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Astfel au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, reprezentând neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit.

Motivând că au cumpărat cereale, materii prime şi materiale, Cornel Nicolae Dumitrache şi Stelian Tecuceanu au scos din conturile firmei Stipex Prest Ag  8,29 milioane de lei, care au ajuns apoi la Gabriel Vîlcu şi Sorin Costescu, aceştia din urmă fiind ieri reţinuţi de procurorii DNA pentru 24 de ore.