Cei doi brokeri care au prejudiciat bursa de capital cu un milion de euro, cercetaţi sub control judiciar

Tribunalul Argeş a decis ca cei doi brokeri acuzaţi de DIICOT Piteşti că au prejudiciat bursa de capital cu un milion de euro să fie cercetaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. Instanţa a respins cererea procurorilor DIICOT Piteşti care cereau arestul preventiv pentru 30 de zile pentru Ştefan Terziu şi Andrei Terziu.

Cei doi bărbaţi sunt bănuiţi că au prejudiciat mai multe persoane cu 4.364.451 de lei prin infracţiuni economice pe bursa de capital.

Astfel, Ştefan Terziu, agent delegat de servicii şi investiţii financiare este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, manipularea pieţei de capital, spălare de bani, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi instigare la fals informatic, iar Andrei Terziu este cercetat pentru complicitate la manipularea pieţei de capital, spălare de bani, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat. Ambii sunt din Bucureşti.

Cei în cauză sunt bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, manipulare a pieţei de capital, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Astfel, din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de agenţi delegaţi (brokeri), bărbaţii ar fi efectuat tranzacţii pe bursă prin procedee fictive şi ar fi indus în eroare mai multe persoane cărora le-au tranzacţionat acţiunile fără ştirea lor, folosind ordine de tranzacţionare contrafăcute.

Ulterior aceştia ar fi folosit sumele obţinute din tranzacţionarea ilicită a acţiunilor pentru a cumpăra acţiuni la un preţ supraevaluat din portofoliul propriu, obţinând un folos material injust şi aducând prejudicii persoanelor reprezentate.

Conform unor surse apropiate anchetei, păgubiţii sunt clienţi ai Societăţii de Investiţii Financiare Carpatica Invest Sibiu. Potrivit site-ului societăţii, de la începutul anului trecut Carpatica Invest este în proces de lichidare voluntară.